证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-06
国电南瑞科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年1月28日以公告的形式发布会议通知召集，公司2009年度股东大会于2010年3月2日在南京市紫金山庄召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人16人，代表公司股份134,753,167股，占公司总股本255,060,000股的52.83%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由董事长肖世杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：
一、审议通过公司部分独立董事变更的议案。选举李心丹先生为公司第三届董事会独立董事，聘期至本届董事会期满日止。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
二、审议通过2009年度董事会工作报告的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
三、审议通过2009年度监事会工作报告的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
四、审议通过公司2009年度财务决算的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
五、审议通过公司2010年度财务预算的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
六、审议通过2009年度利润分配的议案。
根据“天衡审字（2010）40号”《审计报告书》，公司2009年末累计可供分配利润共计625,539,216.98元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东、增加公司股票流动性，公司拟按照2009年度末的总股本 25,506万股为基数，每10股送红股10股并派发现金红利1.5元(含税)，本次实际用于分配的利润共计293,319,000元，剩余未分配利润332,220,216.98元，结转以后年度分配。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
七、审议通过公司2010年度日常关联交易额度的议案。
公司2010年度日常关联交易额度如下:
单位：万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2009年度实际合同额 | 2010年度预计合同额 | 占同类交 易的比例 |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 111,363.11 | 不超过 145,000.00 | 不超过 43.94% |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 国网电科院及所属公司 | 2,846.69 | 不超过 7,600.00 | 不超过 2.30% |
| 采购商品 | 自动化产品及服务 | 国网电科院及所属公司 | 83.80 | 不超过 4,200.00 | 不超过4.42% |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 南瑞集团及所属公司 | 39,359.45 | 不超过 64,000.00 | 不超过 19.39% |
| 采购商品 | 自动化产品及服务 | 南瑞集团及所属公司 | 3,756.02 | 不超过 5,000.00 | 不超过5.26% |
注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。
该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数42,201,487股, 该议案表决结果如下：同意42,201,487股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
八、审议通过调整公司独立董事津贴的议案。自2010年1月1日起公司独立董事津贴由每人每年3万元（含税）调整为6万元（含税）。
该议案表决结果如下：同意134,666,967股，同意票占出席会议的有表决权股份数的99.94%；反对86,200股，占出席会议的有表决权股份数的0.06%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
九、审议通过公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
十、审议通过关于修改公司章程的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过2009年度报告及摘要的议案。
该议案表决结果如下：同意134,753,167股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
十二、其他事项
本次股东大会聘请了东方华银律师事务所潘斌律师、王建文律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
十三、备查文件
（一）国电南瑞科技股份有限公司2009年度股东大会决议；
（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2009年度股东大会的见证意见。
特此公告。国电南瑞科技股份有限公司董事会
2010年3月3日