股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－004

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  暨召开临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2009年3月8日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  因公司发展的需要，提请股东大会授权董事会分别于2010年和2011年每年在不超过人民币14亿元的额度内向各银行申请综合授信，每年实际使用授信不超过9亿元。

  授权公司董事长钟发平先生在股东大会批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于申请银行综合授信额度的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  因公司业务发展需要，同意公司向花旗银行(中国)有限公司(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，具体如下：

  （一）申请综合授信最高额本金不超过等值美元叁仟万元整，并接受银行提供的相关金融产品服务。

  （二）担保方式：由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保；

  （三）用途：公司营运资金

  （四）授信期：一年

  同意授权公司董事长钟发平先生在上述额度内与花旗银行(中国)有限公司签署相关合同或协议等法律文件。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于子公司土地置换的议案

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  公司全资子公司益阳科力远电池有限责任公司原有益阳市龙岭工业园工业用地200635.8平方米，根据益阳市政府统一土地规划调整，益阳市高新技术产业资产经营总公司以益阳市高新技术产业开发区价值相当的地块置换公司原有位于龙岭工业园的土地，以满足公司动力电池的研发生产项目需要，项目总投资25000万元，建设期18个月。

  置换给益阳科力远电池有限责任公司的土地共约260亩（以国土部门的出让合同为准），另代征道路用地共约25亩（面积以用地红线为准），公司以“招、拍、挂”方式取得，其中一、工业用地约220亩，位于高新大道以西、茶林路以东、楠珠路以南、枣岭路以北，用于公司项目生产建设，该地块交通便利，市政配套完备，有利于基础建设和生产管理，降低物流成本。出让用地成交价格按22万元/亩（具体以国土部门挂牌数据为准），由公司出资摘牌并缴纳相关税费，另项目用地周围代征道路用地约20亩，价格4万元/亩，代征地价款约80万元。二、商业用地约40亩，位于云雾山路以北，利于生活配套建设。按该地块商业用地挂牌成交价出资，另代征道路用地约5亩，价格6.8万元/亩，商业用地代征地价款约34万元。待取得置换土地后，原属公司的龙岭工业园工业用地200635.8平方米由益阳市有关部门收回，按照等值置换的原则进行土地款的最终结算和补偿。

  四、关于提请召开临时股东大会的议案

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  同意公司于2010年3月25日召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

  （一）会议时间：2010年3月25日（星期四）上午9：30整。

  （二）会议地点：公司二楼会议室

  （三）会议审议事项：

  1、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案

  2、关于申请银行综合授信额度的议案

  3、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案

  （四）股权登记日：2010年3月18日

  （五）会议出席对象：

  1、现任公司董事、监事、高级管理人员

  2、截止2010年3月18日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

  （六）会议登记方法：

  1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

  2、登记时间：2010年3月22日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

  3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

  （七）有关事项：

  1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

  2、联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205

  附件：2010年第一次临时股东大会授权委托书

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2010年3月8日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

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  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托日期：2010年 月 日