证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2010-006

  凤凰光学股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年3月15日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份93,727,532股，占公司有表决权股份总数的39.47 %。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，缪建新董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

  （一）审议通过了关于王熙晏先生由于个人原因，不再担任公司董事的预案。

  同意：93,727,532股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。

  （二）审议通过了关于唐文明先生由于工作变动，不再担任公司董事的预案。

  同意：93,727,532股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。

  （三）审议通过了关于增补罗小勇先生、顾鸣芳女士为公司董事的预案。

  （1）增补罗小勇先生为公司董事；

  同意：93,727,532股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。

  （2）增补顾鸣芳女士为公司董事。

  同意：93,727,532股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、俞磊现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  2010年3月15日

  证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2010-007

  凤凰光学股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2010年3月4日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于2010年3月15日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：

  一、会议一致选举罗小勇先生担任公司第五届董事会董事长。

  罗小勇先生个人简历见2010年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案。

  由于公司第五届董事会部分成员发生了变更，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第五届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会对各专门委员会的成员进行了重新调整，具体人员调整如下：

  1、战略委员会由罗小勇、顾鸣芳、缪建新、戈良辉、刘旭组成，召集人为罗小勇。

  2、提名委员会由罗小勇、顾鸣芳、竺力波、刘旭、谭轶铭组成，召集人为刘旭。

  3、薪酬与考核委员会由罗小勇、顾鸣芳、竺力波、刘旭、谭轶铭组成，召集人为竺力波。

  4、审计委员会保持不变，仍然由刘林春、孙志云、竺力波、刘旭、谭轶铭组成，召集人为谭轶铭。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月15日