证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-12

  湖南天润化工发展股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2010年3月19日收到公司董事长兼总经理林先生提交的辞呈，林军华先生要求辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。根据相关规定，林军华先生辞呈自送达董事会之日起生效。

  实行董事长与总经理职务分离制度，可以使董事长致力于天润发展的长远规划与战略管理，总经理致力于带领经营层按董事会确定的战略目标高效运营，职责更加清晰，治理结构更加合理。

  在此，公司董事会特向林军华先生担任总经理期间所作的工作表示最诚挚的感谢。

  特此公告

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二0一0年三月十九日

  证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-13

  湖南天润化工发展股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2010年3月19日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年3月17日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

  会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，关联人彭朝晖先生回避表决，审议通过了《关于聘任彭朝晖先生为公司总经理的议案》；

  独立董事对就该事项发表独立意见如下：

  本次提名是在充分了解被告提名人本人同意，被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并以征得被提名人的同意，被告提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有〈〈公司法〉〉第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被告中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

  基于个人独立判断，同意聘任彭朝晖先生担任公司总经理职务。

  特此公告。

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二0一0年三月十九日

  附件：

  彭朝晖先生个人简历：

  彭朝晖先生：男，1961年出生，中国国籍，中共党员，中专文化，曾任岳阳化肥厂车间副主任、企管科长、厂长助理、岳群渔业用品有限公司总经理、本公司董事会秘书、董事、副总经理，彭朝晖先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，彭朝晖先生持有公司股份5,505股，占总股本的0.0046%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦无被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。