证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-007

  三普药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议：2010年3月22日（星期一）下午13：30；

  网络投票：2010年3月22日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

  2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号；

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长王宝清先生；

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份57,378,734股，占公司总股本的47.82%，参加网络投票的股东53名，代表股份14,300,695股，占公司总股本的11.92%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计56名，代表股份71,679,429股，占公司总股本的59.73%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案，其中第一项议案关联股东远东控股集团有限公司回避表决，相应回避股份数33,547,734股。各项议案表决情况如下。

  1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案；

  同意34,367,717股，反对6,000股，弃权3,757,978股，分别占出席会议有效表决权股份数的90.13%、0.02%、9.85%。

  2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案；

  同意67,797,376股，反对6,000股，弃权3,876,053股，分别占出席会议有效表决权股份数的94.58%、0.01%、5.41%。

  3、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。

  同意67,786,776股，反对6,000股，弃权3,886,653股，分别占出席会议有效表决权股份数的94.57%、0.01%、5.42%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：上海东方华银律师事务所

  2、律师：潘斌先生、王建文先生

  3、结论性意见：二○一○年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、本次临时股东大会法律意见书；

  3、本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  二○一○年三月二十二日