股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2010-006

  山东鲁北化工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁北化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年3月23日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)8人，代表股份106,347,439股，占公司总股本30.30%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田先生主持。

  二、提案审议情况

  按照2010年3月4日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事的议案

  鉴于公司董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。本次董事会换届选举，公司通过累计投票制选举产生第五届董事会董事人选如下：

  张涛先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  冯立田先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  冯怡深先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  丁宝胜先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  独立董事：

  房崇民先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  王成福先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

  鉴于公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本次监事会换届选举，公司通过累计投票制选举产生第五届监事会股东代表监事人选如下：

  步宝和先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  吴明先生

  同意106,347,439股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、山东鲁北化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的法律意见书。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董事会

  2010年3月23日

  股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2010-007

  山东鲁北化工股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年3月23日在公司宾馆楼会议室由董事张涛先生主持召开，本次会议采用现场会议形式召开，参加会议董事应到6人，实到6人。

  会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议形成如下决议：

  一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  会议选举张涛先生为公司第五届董事会董事长。

  （张涛先生简历已于2010年3月4日公司第四届董事会第二十七次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  二、审议《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；

  公司第五届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：

  1、战略委员会成员为张涛、冯立田、冯怡深，其中张涛为主任委员。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  2、提名委员会成员为张涛、王成福、冯立田，其中张涛为主任委员。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  3、审计委员会成员为丁宝胜、王成福、房崇民，其中王成福为主任委员。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  4、薪酬与考核委员会成员为冯立田、冯怡深、王成福，其中冯立田为主任委员。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  （董事会专门委员会成员简历已于2010年3月4日公司第四届董事会第二十七次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

  三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  公司第五届董事会审议通过聘任冯立田、丁宝胜、翟洪轩为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。公司高级管理人员任职如下：

  1、聘任冯立田先生为公司总经理。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  2、聘任翟洪轩先生为公司副总经理。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  3、聘任丁宝胜先生为公司财务总监。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  4、推举张涛先生代行董事会秘书职责。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事王成福、房崇民对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规；董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益；我们同意公司冯立田先生为公司总经理；翟洪轩先生为公司副总经理；丁宝胜先生为公司财务总监。

  四、审议《关于指定公司信息披露联络人的议案》。

  指定张金增先生为公司信息披露联络人。

  同意6票，弃权0票，反对0票。

  附：张金增先生简历：  

  张金增，男，35岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。

  特此公告！

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月23日

  股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2010-008

  山东鲁北化工股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东鲁北化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年3月23日在公司宾馆楼会议室由监事步宝和先生主持召开，本次会议采用现场会议形式召开，参加会议监事应到3人，实到3人。

  会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议形成如下决议：

  审议《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》

  会议选举步宝和先生为公司第五届监事会召集人。

  同意3 票，弃权0 票，反对0 票。  

  特此公告！

  山东鲁北化工股份有限公司

  监 事 会

  2010年3月23日

  附件1

  山东鲁北化工股份有限公司

  独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见。

  经审阅高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为：

  一、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

  二、董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

  三、公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

  四、我们同意公司冯立田先生为公司总经理；翟洪轩先生为公司副总经理；丁宝胜先生为公司财务总监。

  独立董事： 房崇民、王成福

  2010年3月23日