第五届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2010-005
金花企业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2010年4月12日以传真、电子邮件方式发出，会议于2010年4月21日在公司会议室召开，应到董事6人，实到5人，吴一坚董事长委托孙圣明董事代为表决，会议由孙圣明董事主持。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
二、通过《2009年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
三、通过《对2009年非标准审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
四、 通过《公司2009年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
五、 通过《公司2009年度利润分配方案（草案）》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润-2,819,154.10元，加上年度结转未分配利润106,637,668.13元，本年度实际可供股东分配的利润为103,818,514.03元。
鉴于公司2009年度产生亏损，根据《公司法》和公司章程之规定，2009年度不进行利润分配。
六、 通过《2009年度总经理业务报告》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
七、通过《聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构。
董事会提议聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度提供相关审计服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。
八、通过《支付2009年度审计机构审计费用的议案》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
同意支付给国富浩华会计师事务所有限公司2009度审计费用46万元人民币。
九、通过公司《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
十、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
十一、通过《对外信息报送和使用管理办法》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
十二、通过《公司2009年一季度报告及摘要》
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
十三、决定2009年度股东大会的召开时间及议题。
表决结果：同意票6，反对票0，弃权票0
详细情况见公司关于召开2009年度股东大会的通知
上述《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外信息报送和使用管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上述第一、二、四、五、七项之决议尚须提请股东大会审议批准。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二O一O年四月二十一日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2010-006
金花企业（集团）股份有限公司
第五届监事会第七次
会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2010年4月12日以传真、电子邮件方式发出，会议于2010年4月21日在公司会议室召开。应出席监事3人，监事张迪请假，实际出席2人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2009年度监事会工作报告》
表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2009年年度报告及摘要》
表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
三、《监事会对董事会编制的2009年年度报告审核意见》
表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的2009年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2009年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2009年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2009年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、《公司2010年一季度报告及摘要》
表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
五、《监事会对董事会编制的2010年一季度报告审核意见》
表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的2010年一季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2010年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2010年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2010年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
二0一0年四月二十一日
证券代码：600080 股票简称：st金花 编号：临2010-007
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开公司2009年度
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
●会议召开时间：二O一O年五月二十日（星期四）上午9：30，会期半天
●股权登记日：2010年5月14日
●会议召开地点：公司会议室
●召开方式：现场表决方式
一、召开会议基本情况
根据本公司第五届董事会第十三次会议决议，决定于2010年5月20日上午9：30召开公司2009年度股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室，召开方式为会议方式。
二、会议审议事项：
（1）、审议《2009年年度报告及摘要》；
（2）、审议《2009年董事会工作报告》；
（3）、审议《2009年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2009年度利润分配方案》；
（5）、审议《公司2009年度财务决算报告》；
（6）、审议《聘请会计师事务所的议案》。
上述议案之第1项2009年年度报告全文2010年4月24在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出，年报摘要刊登于2010年4月24日《上海证券报》；第2、3、4项内容已经在公司2009年年度报告、2009年年度报告摘要中详细披露，第6项内容刊登于2010年4月24日《上海证券报》第五届董事会第十三次会议决议公告。本次股东大会全部资料亦将于本次会议召开前5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出。
三、出席对象
（1）、2010年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（2）、登记时间：2010年5月17日至19日9:00—17:00
五、登记及联系地址：
金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处
地址：陕西省西安市高新技术开发区高新2路16号
联系人：孙 明
邮编：710075
电话：029-82301805
传真：029-82301833
注:
（1）、股东委托代理人投票的委托书须于2010年5月19日17时之前送达公司董事会秘书处；
（2）、股东出席会议，费用自理。
六、备查文件目录
1、 公司第五届董事会第十三次会议决议
2、 公司2009年年度报告
3、 公司章程
金花企业（集团）股份有限公司
二O一O年四月二十一日
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2009年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2009年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、 审议《2009年年度报告及摘要》
赞成 反对 弃权
2、审议《2009年董事会工作报告》
赞成 反对 弃权
3、审议《2009年监事会工作报告》
赞成 反对 弃权
4、审议《公司2009年度利润分配方案》
赞成 反对 弃权
5、审议《公司2009年度财务决算报告》
赞成 反对 弃权
6、审议《聘请会计师事务所的议案》
赞成 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。