第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2010-015
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开，会议通知于4月19日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决5人(董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事郭魁元出席会议并行使签字表决权；独立董事潘瑾因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事杨德勇出席会议并行使签字表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事刘正浩、郭魁元、董莉、杨德勇、孙坤出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2009年董事会工作报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2009年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
2009年公司实现净利润4，976，874.77元，年初未分配利润235，010，563.99元，2009年末合计未分配利润239，987，438.76元。鉴于公司完成2009年非公开发行后，公司2010年铁路项目投资建设的开展及综合物资贸易量的增大，预计公司2010年流动资金仍将比较紧张。经公司董事会研究决定：（1）为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2009年度可供分配利润不作现金分配。（2）公司拟以2009年12月31日公司总股本1，244，809，910股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，实际资本公积金转增股本为248，961，982元。转增后，公司总股本由1，244，809，910股变更为1，493，771，892股。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年审计服务机构，年度审计费用45万元。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、决定于2010年5月18日在江西省南昌市民德路411号东方豪景花园酒店召开2009年年度股东大会，审议上述议案。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过公司《2010年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2010-016
天津国恒铁路控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开，会议通知于2010年4月19日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事2人(监事梁伟鹏因工作原因未能出席会议，授权委托监事张建北出席会议并行使表决权)。会议由监事会主席张亚光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：
一、审议通过《公司2009年监事会工作报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2009年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
2009年公司实现净利润4，976，874.77元，年初未分配利润235，010，563.99元，2009年末合计未分配利润239，987，438.76元。鉴于公司完成2009年非公开发行后，公司2010年铁路项目投资建设的开展及综合物资贸易量的增大，预计公司2010年流动资金仍将比较紧张。经公司董事会研究决定：（1）为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2009年度可供分配利润不作现金分配。（2）公司拟以2009年12月31日公司总股本1，244，809，910股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，实际资本公积金转增股本为248，961，982元。转增后，公司总股本由1，244，809，910股变更为1，493，771，892股。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年审计服务机构，年度审计费用45万元。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、决定于2010年5月18日在江西省南昌市民德路411号东方豪景花园酒店召开2009年年度股东大会，审议上述议案。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过公司《2010年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十六日
证券简称：国恒铁路 证券代码：000594 公告编号：2010-017
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第七届董事会第三十次会议于2010年4月26日在公司会议室召开，会议应到会董事7人，实到会董事5人（含独立董事3人），会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司2009年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
（二）会议日期和时间：2010年5月18日上午9：30分 。
（三）股权登记日： 2010年5月13日。
（四）会议地点：江西省南昌市民德路411号东方豪景花园酒店。
（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2009年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2009年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2009年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2009年度财务决算报告》。
（五）审议《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
2009年公司实现净利润4，976，874.77元，年初未分配利润235，010，563.99元，2009年末合计未分配利润239，987，438.76元。鉴于公司完成2009年非公开发行后，公司2010年铁路项目投资建设的开展及综合物资贸易量的增大，预计公司2010年流动资金仍将比较紧张。经公司董事会研究决定：（1）为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2009年度可供分配利润不作现金分配。（2）公司拟以2009年12月31日公司总股本1，244，809，910股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，实际资本公积金转增股本为248，961，982元。转增后，公司总股本由1，244，809，910股变更为1，493，771，892股。
（六） 审议2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年审计服务机构，年度审计费用45万元。
上述议案的具体内容详见2010年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《第七届董事会第三十次会议决议公告》和《第六届监事会第八次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一） 2010年5月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
（三）本公司董事、监事和高级管理人员；
（四）本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2010年5月14日及2010年5月17日9:30――16:00 。
（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他
（一）会期一天，参会股东费用自理。
（二）联系人：卢佳
（三）咨询电话：022-58396826
（四）传真： 022-58396811
六、备查文件
（一）相关董事会决议及公告。
（二）《公司2009年董事会工作报告》；
（三）《公司2009年监事会工作报告》；
（四）《公司2009年度财务决算报告》；
（五）《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2009年年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：
委托日期：2010年 月 日