2009年度股东大会决议公告
股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2010-011
大商集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
二、会议召开和出席情况
大商集团股份有限公司2009年度股东大会于2009年4月28日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共20人，代表公司股份146,233,293股，占公司有表决权股份总数的49.79%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长牛钢先生主持，辽宁鸣鹤律师事务所律师出席会议并做见证。
三、提案审议和表决情况
按照2009年4月8日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》
同意142,656,642股，占出席会议有表决权股份总数的97.55%；弃权0股；反对3,576,651股。
2、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》
同意119,803,911股，占出席会议有表决权股份总数的81.93%；弃权26,429,382股；反对0股。
3、审议通过公司《2009年度财务报告》
同意116,227,260股，占出席会议有表决权股份总数的79.48%；弃权0股；反对30,006,033股。
4、审议通过公司《2009年度利润分配方案》
同意116,227,260股，占出席会议有表决权股份总数的79.48%；弃权3,576,651股；反对26,429,382股。
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属与上市公司股东的净利润为-11,616.06万元，截至09 年末，未分配利润103,035.13 万元。结合公司财务现状，为了公司长期的发展，帮助公司降低财务风险，顺利完成2010年度经营计划，2009年度利润分配预案为: 未分配利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。
5、审议通过公司《2009年度报告和年度报告摘要》
同意116,227,260股，占出席会议有表决权股份总数的79.48%；弃权26,429,382股；反对3,576,651股。
6、审议通过《关于确定公司申请银行授信额度的议案》
同意119,803,911股，占出席会议有表决权股份总数的81.93%；弃权26,429,382股；反对0股。
根据公司2010年及以后的经营发展规划，公司每年申请总规模50亿元人民币的银行授信额度，期限为三年。董事会将在股东大会授权额度范围内具体办理贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
7、审议通过《关于支付2009年度审计费用的议案》
同意119,803,911股，占出席会议有表决权股份总数的81.93%；弃权26,429,382股；反对0股。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及中准会计师事务所有限公司2009年度实际审计工作量，决定支付其2009年度审计费130万元，不承担审计工作人员差旅费。
8、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
同意146,233，293股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
9、审议通过《公司关于推荐公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的议案》
牛钢以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会董事。
鹿璐以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 0股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会董事。
孟浩以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会董事。
王志敏以119,803,911股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.93%；0股弃权；26,429,382股反对当选为公司第七届董事会董事。
曾刚以119,803,911股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.93%； 0股弃权；26,429,382股反对当选为公司第七届董事会董事。
王晓萍以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会董事。
段欣刚以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会董事。
闫莉以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会董事。
李玉臻以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0 股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会独立董事。
王有为以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0 股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会独立董事。
王会全以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0 股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会独立董事。
尉世鹏以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0 股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会独立董事。
刘淑莲以146,233，293股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0 股弃权；0股反对当选为公司第七届董事会独立董事。
姜彬以119,803,911股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.93%； 0 股弃权；26,429,382股反对当选为公司第七届监事会监事。
王志军以119,803,911股赞成，占出席会议有表决权股份总数的81.93%； 0股弃权；26,429,382股反对当选为公司第七届监事会监事。
职工代表出任的监事王大明已由公司职工代表大会选举产生。（简历详见附件）
10、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站）
同意119,803,911股，占出席会议有表决权股份总数的81.93%；弃权26,429,382股；反对0股。
11、审议通过《2010年度日常关联交易的议案》
关联股东回避表决，其他非关联股东同意87,298,426股，占出席会议有表决权股份总数的74.42%；弃权30,006,033股；反对0股。
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。
12、审议通过《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》
因为大连大商集团有限公司一直为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大连大商集团有限公司提供对等数额10亿元以内银行贷款担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，并在实际担保发生时履行相应的信息披露义务。
关联股东回避表决，其他非关联股东同意90,875,077股，占出席会议有表决权股份总数的77.47%；弃权26,429,382股；反对0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经辽宁鸣鹤律师事务所刘玉红律师和韩业超现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、大商集团股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、辽宁鸣鹤律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大商集团股份有限公司
2010年4月28日
附件：简历
王大明先生：1964年出生，2004年任阜新新玛特购物广场人力资源管理部长；2006年任公司郑州金博大店人力资源负责人；2006年11月至今任公司人力资源本部副总经理。
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2010－012
大商集团股份有限公司第七届
董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商集团股份有限公司第七届董事会第1次会议于2010年4月28日在公司总部会议室召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，独立董事尉世鹏因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事刘淑莲代为行使表决权，董事王志敏因工作原因未能出席会议，书面委托董事曾刚代为行使表决权。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：
一、选举牛钢为公司第七届董事会董事长、孟浩为副董事长；
二、聘任鹿璐为公司总裁；
三、聘任孟浩为公司常务副总裁，王晓萍、段欣刚为公司副总裁；
四、聘任孟浩为公司第七届董事会秘书；
五、聘任闫莉为公司总会计师；
六、聘任丁霞为公司证券事务代表；
七、选举产生第七届董事会战略、提名、审计、薪酬委员会委员、主任委员及秘书。
战略委员会：牛钢（主任委员）、李玉臻、王有为、王会全、鹿璐；秘书：孟浩。
提名委员会：王有为（主任委员）、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、鹿璐；秘书：王晓萍。
审计委员会：王会全（主任委员）、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、孟浩；秘书：闫莉。
薪酬委员会：李玉臻（主任委员）、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲；秘书：王大明。
对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2010年4月28日
附：简 历
丁霞女士：1980年出生，2008年5月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2010－013
大商集团股份有限公司
第七届监事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商集团股份有限公司第七届监事会第1次会议于2010年4月28日在公司总部会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由姜彬同志主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。
经与会监事认真研究，以投票表决方式，一致通过选举姜彬为公司第七届监事会主席。
特此公告。
大商集团股份有限公司监事会
2010年4月28日