【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【重要内容提示】

  ●本次会议没有被否决的议案。

  一、会议召开和出席情况

  中化国际（控股）股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月28日上午9:30在北京王府井大饭店召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份总数为836,005,238股，占公司总股份的58.153％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  二、提案审议情况

  会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下普通决议：

  1、同意《公司2009年度董事会工作报告》

  同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  2、同意《公司2009年度监事会工作报告》

  同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  3、同意《公司2009年度财务决算报告》

  同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  4、同意《公司2009年度利润分配方案》

  以公司2009年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.5元（含税），总计分配利润金额359,397,392.75元，占可供分配利润的83.38%，剩余未分配利润71,621,797.44元结转下年度。

  同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  5、同意《公司2010年度财务预算报告》

  同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  6、同意《关于续聘德勤华永为公司2010年度审计机构的提案》

  同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  7、同意《关于公司2010年日常关联交易的提案》

  同意票代表股数42,904,307股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东中国中化股份有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

  三、法律意见书的结论意见

  本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年4月28日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－008

  中化国际（控股）股份有限公司2009年度股东大会决议公告