证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-014
江苏江淮动力股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长胡尔广先生、财务总监向志鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 2,933,868,576.53 | 2,828,066,866.80 | 3.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,287,250,087.28 | 1,266,323,429.99 | 1.65% |
| 股本（股） | 846,000,000.00 | 846,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.52 | 1.50 | 1.33% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 657,956,064.61 | 577,655,040.49 | 13.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,458,980.60 | 78,061,262.79 | -72.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,951,616.87 | -21,547,755.78 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | -0.03 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.10 | -70.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.10 | -70.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.68% | 6.47% | -4.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.33% | 1.15% | 0.18% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 118,994.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,966,388.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -780,876.27 |
| 少数股东权益影响额 | 19,109.64 |
| 所得税影响额 | -799,771.04 |
| 合计 | 4,523,844.42 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 计入当期损益的政府补助主要为江苏省重点产业调整与振兴专项引导资金。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 131,523 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 江苏江动集团有限公司 | 194,250,000 | 人民币普通股 | |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 长江证券股份有限公司 | 3,942,159 | 人民币普通股 | |
| 太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 2,999,929 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,082,279 | 人民币普通股 | |
| 寿建鸿 | 1,768,600 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 朱婷婷 | 1,216,610 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,209,796 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期取得借款收到的现金比去年同期减少54.70%主要系公司新发生借款减少所致； 报告期现金及现金等价物净增加额比去年同期减少229.73%主要系公司投资及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 江苏江动集团有限公司 | 禁售期满后36个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股6.00元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。 | 截至报告期末出售价格均高于承诺价格。 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | 约4,000.00 | 15,412.70 | 下降 | 约75% |
| 基本每股收益（元/股） | 约0.05 | 0.18 | 下降 | 约75% |
| 业绩预告的说明 | 1、业绩发生大幅变动的原因：去年同期利润中包含出售可供出售金融资产取得投资收益12620万元，本年度公司不存在出售上述金融资产情形； 2、上述预测为公司财务部门根据截至报告日经营业绩的初步估算，公司2010年半年度实际盈利情况以公司2010年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意风险。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月13日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司 | 介绍公司基本情况，未提供书面资料。 |
| 2010年03月23日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 国海证券有限责任公司 | 介绍公司基本情况，未提供书面资料。 |
| 2010年1-3月 | 公司董事会秘书处、证券部 | 电话沟通 | 投资者 | 介绍公司基本情况。 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
江苏江淮动力股份有限公司
董事长：胡尔广
二零一零年四月二十九日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-015
江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2010年4月26日以书面方式发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知，并于2010年4月29日以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2010年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向盐城市江动曲轴制造有限公司出租资产的议案》。
同意公司出租房屋及机器设备给盐城市江动曲轴制造有限公司，租赁期限两年，出租资产账面净值4,908,373.96元，年度租金计算公式为：资产入账价值*（年折旧率+财产保险费率+银行同期流动贷款利率）*（1+税率）。详细内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关联交易公告》（2010-016）。
公司关联董事胡尔广、张建强、崔卓敏回避了表决，独立董事发表专项意见认为该关联交易提高了公司闲置资产的使用率，增加了公司的收入，关联交易定价公允，审议及表决程序合法有效，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年四月二十九日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2010-016
江苏江淮动力股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司与盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简称“曲轴公司”）于2010年4月26日签署《固定资产租赁协议》，公司将闲置的厂房及机器设备租赁给曲轴公司使用。
2、曲轴公司系公司第一大股东江苏江动集团有限公司的控股子公司，因此本次资产租赁行为构成关联交易。
3、公司独立董事出具事前认可意见书，认可该项关联交易并同意提交公司五届董事会第六次会议审议。公司第五届董事会第六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盐城市江动曲轴制造有限公司出租资产的议案》，关联董事胡尔广、张建强、崔卓敏回避了表决。独立董事就此项关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
盐城市江动曲轴制造有限公司，注册资本145.6万元，法定代表人刘训富，注册地址及办公地点为盐城市亭湖区南洋镇，主要经营曲轴、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司第一大股东江苏江动集团有限公司持有曲轴公司51%股权，该公司为本公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容及定价政策
1、租赁期限：自2010年1月1日至2011年12月31日。
2、租赁资产：厂房帐面原值1,463,571,62元、账面净值924,793.79元；机器设备帐面原值14,472,482.05元、账面净值3,983,580.17元。
3、租赁资产年度租金：固定资产入账价值*（年折旧率+财产保险费率+银行同期流动贷款利率）*（1+税率）
4、租金缴纳方式：每半年度进行往来结算
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司将闲置厂房和设备出租给曲轴公司，提高了固定资产使用率，增加了公司营业收入，本次关联交易符合公平原则，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与曲轴公司累计发生的关联交易总额为3250.85万元，该关联交易已经公司2009年度股东大会审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事发表事前认可意见认为：公司租赁相关资产给盐城市江动曲轴制造有限公司，符合公司利益，定价方式公平，同意将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事发表独立意见认为：该关联交易提高了公司闲置资产的使用率，增加了公司的收入。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，关联交易定价公允，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、资产租赁协议；
3、独立董事意见。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年四月二十九日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-017
江苏江淮动力股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：(亏损 (扭亏 (同向大幅上升 ( 同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2010年1月1日— 2010年6月30日 | 2009年1月1日— 2009年6月30日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约4000万元 | 15412万元 | 下降：约75% |
| 基本每股收益 | 约0.05元 | 0.18元 | 下降：约75% |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期利润中包含出售可供出售金融资产取得的投资收益12620万元，本年度公司不存在出售上述金融资产情形。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2010年半年度实际盈利情况以公司2010年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年四月二十九日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-018
江苏江淮动力股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司监事会于2010年4月26日以书面方式发出关于召开公司第五届监事会第四次会议的通知，并于2010年4月29日上午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席文学干先生主持了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经表决会议通过以下决议：
一、审议通过《公司2010年第一季度报告正文及全文》；
同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2010年第一季度报告审核后，发表如下确认意见：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实反映了公司2010年1-3月份的生产经营和财务状况；
3、未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于向盐城市江动曲轴制造有限公司出租资产的议案》。
同意2票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司监事会
二零一零年四月二十九日