证券代码：600169 证券简称：太原重工公告编号： 临2010-008

  太原重工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）太原重工股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年5月6日下午在公司会议室召开。网络投票时间：2010年5月6日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00（当天交易时间）

（二）出席会议的股东及股东授权代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:

出席会议的股东及股东授权代理人人数	115
所持有表决权的股份总数（股）	427,488,087
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.80

（三）本次大会采取现场投票和网络投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由本公司董事长岳普煜先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

表决的结果 单位：股

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 （%）	反对票数	反对比例 （%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	427267074	99.95	124363	0.03	96650	0.02	通过
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.02	发行方式和发行时间	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过

2.03	发行数量	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.04	发行对象	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.05	认购方式	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.06	发行价格及定价方式	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.07	限售期	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.08	本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.09	上市地点	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.10	募集资金数额及用途	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
2.11	决议有效期	427313424	99.96	117693	0.03	56700	0.01	通过
3	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	427260074	99.95	68883	0.02	159130	0.03	通过
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	427260074	99.95	68883	0.02	159130	0.03	通过
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	427260074	99.95	68883	0.02	159130	0.03	通过
6	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	427261074	99.95	68883	0.02	159130	0.03	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2010年5 月6日