证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2010-016

  江苏申龙高科集团股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开及出席情况

  江苏申龙高科集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月10日上午9时0分在公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计5 人，所持股份为90，261，910股，占公司总股本的34.98%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  1、 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  2、 审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  3、 审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  4、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  5、 审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  6、 审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  7、审议通过《公司续聘2010年度审计机构》的议案；

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  8、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司《物业综合服务协议》的议案；

  江苏申龙创业集团有限公司为江阴市立新物业有限公司的关联企业，在本议案的表决中，该股东应予回避。

  赞成85，100票，占表决股份数的100%；反对 0 票，占表决股份数的0% ；弃权 0 票，占表决股份数的0% 。

  9、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

  赞成90，261，910票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、徐德律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事确认的股东大会决议；

  2、律师意见书。

  特此公告。

  江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

  二0一0年五月十一日