股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2010－014

用友软件股份有限公司

第四届董事会2010年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2010年5月6日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2010年第七次会议的通知。2010年5月11日公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2010年第七次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

一、公司《收购中科方德软件有限公司部分股权并向其增资的议案》

公司决定收购深圳市因泰克计算机技术有限公司持有的中科方德软件有限公司（下称“中科方德”）4.8077%股权，收购价为人民币275万元；同时，公司以现金675万元向中科方德增资，其中：450万元为注册资本，其余225万元列入中科方德资本公积。上述收购及转增股本后，公司持有中科方德10.67%股权。

中科方德是2006年12月25日在北京市注册成立的公司，主要从事基础软件平台系列产品、安全系统软件系列产品和软件工程工具系列产品的研制、开发和销售业务。注册资金为人民币5200万元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、公司《第五批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司原股权激励对象陈黎等九人发生了《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述九人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计47，901股。上述九人具体情况如下：

姓名	回购股份数量
陈黎	1，014
张树庭	4，534
邓颖	3，312
马义	10，400
黄海涛	16，578

雷军	4，534
沈玮	1，825
黎兴坚	1，284
周明锦	4，420
合计	47，901

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

   用友软件股份有限公司董事会

二零一零年五月十二日

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2010－015

用友软件股份有限公司

关于公司股东股权质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年5月11日，公司接到控股股东北京用友科技有限公司通知，北京用友科技有限公司以其持有的本公司部分股权78，000，000股质押给北京银行股份有限公司，为其与北京银行股份有限公司签署的借款合同项下的全部债权提供质押担保。北京用友科技有限公司已于2010年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续。

截止2010年5月11日，北京用友科技有限公司持有本公司股份237，276，000股，占公司股本总额的29.070%，全部为无限售条件流通股。

特此公告。

用友软件股份有限公司

二零一零年五月十二日