证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2010－013

  债券代码：122014 债券简称：09豫园债

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于召开2010年第二次股东大会（2009年年会）公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议决议公告（详见公司临2010—008公告）及《关于授权公司董事会办公室办理召开2010年第二次股东大会（2009年年会）具体事宜》的要求，现将有关有关召开公司2010年第二次股东大会（2009年年会）的具体事宜公告如下：

  一、会议时间：2010年6月3日下午1：30

  二、会议地点：上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

  三、会议议程：

  1、 审议《2009年度董事会工作报告》；

  2、 审议《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《2009年年度报告及摘要》；

  4、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009年度财务决算报告》；

  6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2010年度财务预算报告》；

  7、审议《关于公司2010年度贷款计划和为子公司担保的议案》；

  8、审议《关于支付2009年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；

  9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案。

  本次股东大会还将听取公司独立董事做2009年度述职报告。

  四、出席会议对象：

  1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  2、2010年 5月27日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

  五、参加会议办法：

  1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

  2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

  3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）；

  4、登记时间：2010年5月31日，上午9：30至下午4：00；

  5、其他事项：

  （1）会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

  （2）公司地址：上海市方浜中路269号

  （3）联系电话：（021）63559999转董事会办公室

  传 真：（021）63550558

  邮 编：200010

  （4）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2010年5月12日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生（女士）代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2010年第二次股东大会（2009年年会），并代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 委托人持股数： ____________________委托人身份证号码： 委托人签名：_____________________

  委托日期： 代理人签名：______________________

  受托人： 受托人身份证号码：_______________________

  2010年 月 日