证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2010-018

  安徽古井贡酒股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2010年5月11日上午9:30；

  （二）召开地点：公司总部四楼会议室；

  （三）召开方式：现场；

  （四）召集人：董事会；

  （五）主持人：董事王锋先生；

  （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东（或股东代表）2人，代表的股权数为144,807,516股，占公司股份总数的61.62%，其中A股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为143,702,011股；B股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为1,105,505股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了选举余林先生为公司第五届董事会补选董事的议案。

  1、总的表决情况

  同意144,807,516股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

  2、A股股东的表决情况

  同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％，无反对票和弃权票。

  3、B股股东的表决情况

  同意1,105,505股，占出席会议所有B股股东所持表决权100％，无反对票和弃权票。

  五、律师见证情况

  北京市中永律师事务所琚向晖律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）安徽古井贡酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年五月十一日

  证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2010-019

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第五届董事会第21次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第21次会议的通知以通讯方式发出，会议于2010年5月11日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席6名，董事刘敏先生、周庆伍先生和梁金辉先生因工作出差在外，委托董事叶长青先生出席会议，并代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

  审议通过了选举余林先生为公司董事长的议案。

  经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意选举余林先生为公司董事长。

  表决情况：赞成9票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年五月十一日

  附件：简历

  余林，男，1954年8月出生。中共党员，研究生学历，经济师。现任安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，公司董事。1970年12月参加工作，先后任亳县化肥厂工人、管理人员，亳州市农经委企管科长，亳州市乡镇企业局局长，亳州市政府副秘书长、亳州市中小企业发展局局长，亳州市经委主任、党组书记，亳州市政协副主席等。2010年3月调入安徽古井集团有限责任公司任党委书记、董事长。