股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2010—010

  钱江水利开发股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新增提案提交情况

  ●2010年4月10日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2009年度股东大会的通知》

  （一）、会议的召开和出席情况

  钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月12日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，出席本次股东年会的股东及股东代理人共计5 人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）141，926，731股（其中非限售股 69，175，813股），占公司总股本的 49.74 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

  （二）、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：

  1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  3、审议《公司2009年度报告全文及其摘要》的议案；

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  4、审议《公司2009年度利润分配方案》的议案；

  公司2009年度的利润分配方案为：公司以2009年年末总股本28，533万股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为57，066，000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  5、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案》；

  续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计单位。

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  7、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保》的议案；

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  8、审议《关于变更公司部分董事的议案》；

  选举韦东良先生为公司第四届董事会董事，任期至2011年6月本届董事会届满。

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  9、审议《关于变更公司部分独立董事的议案》；

  选举洪觉民先生为公司第四届董事会独立董事，任期至2010年6月本届董事会届满。

  同意票：141，926，731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；

  反对票：0股；弃权票：0股，

  （三）、律师见证意见

  本次年度股东大会，公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

  （四）、备查文件

  1、钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会会议记录及会议决议；

  2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2010年5月12日

  股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2010—011

  钱江水利开发股份有限公司

  第四届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司董事会于2010年5月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第四届第三次临时董事会的通知，会议于2010年5月12日下午14：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事 11 人，其中独立董事4人。实际到会董事 7 人，3位董事和一位独立董事因公出差在外未能参加会议，分别书面委托其他董事和独立董事代为表决。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司监事及高级管理人员均出席了会议。会议审议通过以下决议：

  关于公司调整董事会下设四个委员会组成成员的议案。公司第四届董事会提名委员会调整为由唐世定（召集人）、洪觉民、韦东良组成；公司第四届董事会战略与决策委员会由何中辉（召集人）、张棣生、高江、裘江海、唐世定组成；公司第四届董事会薪酬与考核委员会调整为由吴承根（召集人）、洪觉民、韦东良组成；公司第四届董事会审计委员会由孙宇辉（召集人）、吴承根、叶建桥组成。

  同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2010年5月12日