2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600868 证券简称：ST梅雁 公告编号：2010-011
广东梅雁水电股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
广东梅雁水电股份有限公司2009年年度股东大会，于2010年5月16日上午，在梅州市湾水塘梅雁大楼8楼举行。出席会议的股东及股东授权代理人13名，代表持股额89,488,179股，占公司股本总额的4.71%。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所李永岳、凌传平律师出席会议并进行了现场见证。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体表决情况如下：
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根据《公司章程》规定，第七届董事会成员中有一名职工代表担任的董事，其人选王荣辉（简历附后）已由公司职工代表大会选举产生；第七届监事会成员中有三名职工代表担任的监事，其成员陈欣汉、熊冰、周武（简历附后）已由公司职工代表大会选举产生。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东盛世律师事务所李永岳、凌传平律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
2010年5月18日
附：
王荣辉，男，广西陆川县人，1962年5月出生，中共党员，助理政工师。1979年7月海南省国营三道农场中学毕业；1979年8月至1988年在海南省国营三道农场工作；1988年至1992年在海南省三亚市乳胶厂工作；1992年至2002年在中国财产保险有限公司梅县分公司工作；2002年9月至今在广东梅雁水电股份有限公司工作，历任办公室主任、工会主席。持有公司股票10100股。
陈欣汉，男，广东梅县人，1961年12月出生，文化程度大专。1982年3月至1991年在深圳工作，1991年5月至2001年8月在梅县客都商场任副经理，2001年8月至今在梅县梅雁电解铜箔有限公司工作。公司第五届、第六届职工代表担任的监事。
熊冰，女，广东梅县人，1965年3月出生，中共党员，文化程度大学本科，统计师。1988年7月广州暨南大学毕业；1988年7月在嘉应大学金融系任教，1991年3月至1993年12月在南源永芳集团公司广州公司工作，1996年3月至2000年7月在梅州市诚丰实业公司工作，2000年8月至今在广东梅雁水电股份有限公司工作。公司第五届、第六届职工代表担任的监事。
周武，男，湖北黄冈人，1970年6月出生，中共党员，文化程度大学本科，工程师。1994年北京科技大学毕业；1994年9月至1997年11月在广东荣华建材有限公司工作；1997年12月至2003年1月在梅雁水电筹建处、梅雁集团公司工作；2003年2月至2008年11月在梅县新城汽车城有限公司任总经理；现任广东梅雁TFT显示器有限公司董事长，历任广东梅雁水电股份有限公司第三届、第四届工会委员会副主席。
证券编码：600868 股票简称：ST梅雁 编号：临2010-012
广东梅雁水电股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议，于2010年5月16日上午，在公司会议室举行，会议由杨钦欢先生主持，共8名董事出席了会议，独立董事崔学刚因公务出国未出席本次会议，委托独立董事肖敏行使表决权。经与会董事认真讨论，以记名投票的方式通过了如下决议：
一、选举杨钦欢先生为公司第七届董事会董事长，任期为3年。
二、聘任杨钦欢先生为公司总经理，任期为3年。
三、根据总经理的提名：
1、聘任叶新英女士为公司副总经理，任期为3年；
2、聘任黄增孝先生为公司副总经理，任期为3年；
3、聘任温增勇先生为公司副总经理，任期为3年；
4、聘任吴红兵先生为公司副总经理，任期为3年；
5、聘任叶新英女士为公司财务总监，任期为3年；
6、聘任黄立先生为公司总会计师，任期为3年；
7、聘任杨国灵先生为公司总经理助理，任期为3年；
8、聘任赖广栋先生为公司总经理助理，任期为3年；
9、聘任黄新莲女士为公司总经理助理，任期为3年；
10、聘任邓志红先生为公司总工程师，任期为3年。
上述人员简历附后，其中叶新英女士的简历详见公司2010年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告。
四、经董事长提名，聘任胡苏平女士（简历详见公司2010年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告）为公司董事会秘书，任期为3年。
对于上述公司聘任高级管理人员事项，独立董事发表独立意见如下：
1、根据杨钦欢、叶新英、黄增孝、温增勇、吴红兵、杨国灵、赖广栋、黄新莲、黄立、邓志红、胡苏平等十一人的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
2、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
五、经董事长提名，聘任叶选荣先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期为3年。
六、通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，在董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其人员构成如下：
1、战略决策委员会：（3人）
主任委员：杨钦欢
组成人员：杨钦欢、崔学刚、汪汝俊
2、审计委员会：（3人）
主任委员： 谭文晖
组成人员：谭文晖、肖敏、叶新英
3、提名委员会：（5 人）
主任委员： 肖敏
组成人员：肖敏、谭文晖、崔学刚、杨钦欢、李江平
4、薪酬与考核委员会：（3人）
主任委员：崔学刚
组成人员：崔学刚、肖敏、王荣辉
上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》有关规定执行。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
2010年5月18日
附：
黄增孝，男，广东梅县人，党员。1996年至2005年12月，任广东梅雁轮胎有限公司总经理、董事长。2005年12月至今负责公司梅州地区水电站的经营管理。公司第一届、第二届监事会监事，第二届监事会主席，第三届董事会董事，2005年5月至2006年5月第五届董事会补选董事。2002年至2010年5月任公司副总经理。
温增勇，男，广东梅县人，1975年7月出生，党员，高级政工师。1999年8月至2002年2月，在梅县客都商场担任办公室主任职务；2002年3月至2008年5月，担任广东梅雁水电股份有限公司人事部部门负责人；2008年6月至2009年10月，担任广东梅雁水电股份有限公司办公室主任职务；2009年11月至2010年5月，担任广东梅雁水电股份有限公司总经理助理职务。
吴红兵，男，广东梅县人，1974年2月出生，党员，工程师。1989年7月至2001年6月，在梅州市电子原件厂担任副厂长职务；2001年7月至2006年1月，任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司副总经理；2006年2月至2008年1月，任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司总经理；2008年2月至2010年5月，任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司董事长、总经理。
黄立，男，广东梅县人，1974年2月出生，党员，本科学历，会计师。1996年7月至1998年10月，在梅县审计师事务所任职；1998年11月至1999年12月，在梅县经济发展总公司任职；2000年1月2002年1月，在广东梅雁水电股份有限公司担任会计职务；2002年至2010年5月任公司会计主管。
杨国灵，男，广东梅县人，1961年3月出生，工程师。2001年至2005年4月任梅县梅雁水电安装有限公司董事长，2005年4月至2006年8月任梅县梅雁建筑工程有限公司公司董事长，2006年9月至今在公司资产管理核算中心工作。公司第三届、第四届、第五届监事会监事，2007年5月至2010年5月任公司第六届监事会副主席。
赖广栋，男，广东梅州大埔县人。1963年7月出生，本科学历，助理工程师。1984年8月至1991年2月，在深圳特力股份有限公司任职；1991年3月至1997年3月，在深圳康立科学仪气有限公司任总经理；1997年4月至2002年12月，在深圳国丰娱乐旅业有限公司任总经理助理；2005年8月至2010年5月，历任广东梅雁水电股份有限公司广东水电部门总监、总经理助理职务。
黄新莲，女，广东梅县人，1952年11月出生，中共党员。1972年9月至1979年9月，在梅县雁洋镇南福小学任教；1979年10月至1990年12月，在梅县东风水泥厂任职；1991年1月至2002年7月，在梅县环保局任职；2002年8月至2008年4月，在梅县梅雁基础工程有限公司担任副总经理职务；2008年5月2009年10月，任广东梅雁水电股份有限公司环保部主任；2009年11月至2010年5月，任广东梅雁水电股份有限公司总经理助理职务。
邓志红，男，广东梅县人，1976年9月出生，中共党员，文化程度大学本科，助理工程师。1996年7月广东梅县高级中学毕业；1996年9月至1999年7月在江西南昌水利水电高等专科学校水电站动力设备专业学习；2000年至2003年在华南理工大学电力学院电气工程及其自动化专业本科函授学习；1999年7月在梅县坝头水电站工作，历任安装管理员、安装技术负责人等，2000年8月担任该站站长；2002年 4月至今在大埔县梅江蓬辣滩水电站任站长；2006年8月至今任公司第四届党委委员，2007年5月至2010年5月，任公司第六届董事会职工代表董事，持有公司股票2000股。
叶选荣，男，广东梅县人，1979年6月出生，专科学历，助理工程师。2001年9月至2002年9月，在中国农业银行梅县支行任职；2002年10月至2006年2月，在广东梅县梅雁建筑工程有限公司任职；2006年3月至2010年5月，任广东梅雁水电股份有限公司法规部部门总监。
证券编码：600868 股票简称：ST梅雁 编号：临2010-013
广东梅雁水电股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第一次会议，于2010年5月16日上午，在公司会议室举行，全体监事出席了会议。经与会监事审议讨论，通过如下决议：
选举夏文梅为公司第七届监事会监事会主席，任期为3年。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
监 事 会
2010年5月18日