证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2010-10号
南京纺织品进出口股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月18日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开。
（二）出席会议的具体情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 106,044,516 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.99% |
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会的召开通知于2010年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。
（四）公司董事、监事及高管出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。
二、提案审议情况
本次年度股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、《2009年年度报告》及摘要；
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
2、《2009年度董事会工作报告》；
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
3、《2009年度监事会工作报告》；
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
4、《2009年度财务决算报告》；
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
5、《关于2009年度利润分配的议案》；
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额12,471,463.63 元，净利润22,429,148.27元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：
提取10%的法定盈余公积金，计2,242,914.83元；
提取法定盈余公积金后2009年度可供分配的利润为20,186,233.44元，加上年初未分配利润182,706,495.60元，扣除2009年实施2008年度利润分配方案10派0.15元，计3,880,386.90 元，可供股东分配的利润为199,012,342.14 元。
现2009年度利润分配方案为：以2009年末股本总额258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），派送现金红利计2,586,924.60元。剩余196,425,417.54元结转以后年度分配。
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
6、《2010年度日常关联交易议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司经营的实际情况，公司对2010年度日常关联交易情况进行了预计：公司及控股子公司2010年度拟与关联方南京南泰集团有限公司、深圳市宁泰科技实业有限公司、溧阳广道针织有限公司开展商品日常购销交易业务，预计交易总额不超过2.4亿元人民币。本议案内容详见2010年4月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《2010年日常关联交易公告》。
（表决结果：同意9,522,759 股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东南京市国有资产经营（控股）有限公司、南京商厦股份有限公司、单晓钟、刘盛宁对该议案回避了表决。）
7、《关于确定2010年度银行贷款授信额度的议案》；
股东大会同意2010年公司在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信，上述贷款如需公司提供资产抵押，授权经营层办理。股东大会同时授权董事长在额度范围内签订贷款协议等法律文书，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
8、《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》；
为支持公司有潜力的投资项目，鼓励控股子公司拓宽融资渠道，提高公司决策效率，股东大会同意确定2010年度内对控股子公司银行授信提供担保最高额度共计24,000万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）。具体分配情况为： （单位：万元）
| 拟担保对象 | 拟提供担保金额上限 |
| 南京南泰显示有限公司 | 1000.00 |
| 滨海南泰羊毛工业有限公司 | 2000.00 |
| 南京建纺实业有限公司 | 5000.00 |
| 南京百业光电有限公司 | 3000.00 |
| 南京高新经纬电气有限公司 | 6000.00 |
| 南京高新经纬照明有限公司 | 7000.00 |
| 合计 | 24000.00 |
本议案所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。
上述担保有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案所指担保为公司可提供的担保最高额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。
本议案内容详见2010年4月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的公告》。
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。）
9、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
股东大会同意公司2010年续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并支付2009年度的财务审计费用80万元。股东大会同时授权董事会根据2010年公司实际业务情况并参照有关标准确定南京立信永华会计师事务所有限公司2010年度审计报酬。
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
10、《关于选举独立董事的议案》；
股东大会选举张骁先生为第六届董事会独立董事，任期从股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。本次选举采用累积投票制，具体情况为：
独立董事候选人张骁得票数：106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，当选。
独立董事张骁先生个人简历见附件。
11、《关于提高独立董事津贴的议案》。
根据工作需要，结合同地区同行业的独立董事津贴标准，股东大会同意调整提高独立董事的年度津贴标准。具体调整方案为：年度津贴由现行的税前4万元/人/年调整到税前6万元/人/年。同时，独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）给予据实报销。
（表决结果：同意106,044,516股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所杨亮、阚赢律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京纺织品进出口股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；
3、2009年度股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2010年5月19日
附：独立董事简历
张 骁，男，1978年1月生，南京大学商学院副教授，管理学博士，香港中文大学副研究员。曾任职于南京市下关区计划经济委员会、南京市下关区统计局，曾在南京利物浦咨询公司、太平洋建设集团、南京九方佳略咨询顾问公司从事企业收购和企业咨询工作。曾在《经济研究》、《管理世界》等核心和一流期刊发表学术论文30余篇。目前主持国家自然科学基金项目1项，江苏省社会科学基金项目1项，同时担任《经济研究》、《南开管理评论》、《研究与发展管理》、《管理学报》和《南大商学评论》等刊物的匿名审稿人。