证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2010-010
河南豫光金铅股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“”公司）于2010年4月29日发出了《河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》（内容详见2010年4月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），现将公司召开2010年第一次临时股东大会的有关情况提示公告如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间为2010年5月26日（星期三）下午14：00开始。
网络投票时间为2010年5月26日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。
二、现场会议召开地点：公司会议室
三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议审议事项
1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《关于公司配股方案的议案》并逐项进行表决；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格和定价原则；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途：
A. 公司二期废旧蓄电池综合利用工程项目
B. 污水综合治理回用工程项目
C. 偿还公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款
D.补充公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金
（6）发行方式；
（7）发行时间；
（8）承销方式；
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（10）决议的有效期。
3、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。
六、出席会议对象
1、截至2010年5月21日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2010年5月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登记地点：河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。
八、参与网络投票的具体程序
1、沪市挂牌投票投票代码：738531 ；沪市挂牌投票简称：豫光投票。
2、表决议案
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 99.00 | ||
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 1.00 | |
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | ||
| 2.01 | （1）发行股票的种类和面值 | 2.00 | |
| 2.02 | （2）配股基数、比例和数量 | 3.00 | |
| 2.03 | （3）配股价格和定价原则 | 4.00 | |
| 2.04 | （4）配售对象 | 5.00 | |
| 2.05 | （5）本次配股募集资金的用途 | A. 公司二期废旧蓄电池综合利用工程项目 | 6.00 |
| B. 污水综合治理回用工程项目 | 7.00 | ||
| C. 偿还公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款28,000万元 | 8.00 | ||
| D.补充公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金 | 9.00 | ||
| 2.06 | （6）发行方式 | 10.00 | |
| 2.07 | （7）发行时间 | 11.00 | |
| 2.08 | （8）承销方式 | 12.00 | |
| 2.09 | （9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | 13.00 | |
| 2.10 | （10）决议的有效期 | 14.00 | |
| 3 | 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | 15.00 | |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 16.00 | |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 | 17.00 | |
注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3、投票举例：
股权登记日持有“豫光金铅”股票的投资者，对《关于公司符合配股条件的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738531 | 买入 | 1.00 | 1股 |
股权登记日持有“豫光金铅”股票的投资者，对《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738531 | 买入 | 1.00 | 2股 |
股权登记日持有“豫光金铅”股票的投资者，对《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738531 | 买入 | 1.00 | 3股 |
4、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
九、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处
联系地址：河南省济源市荆梁南街1号
邮政编码：454650
联系电话：0391-6665835、0391-6665836
传真：0391-6688986
联系人：李慧玲
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附：授权委托书（见附件）
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南豫光金铅股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | ||||
| 2 | 关于公司配股方案的议案 | ||||
| （1） | 发行股票的种类和面值 | ||||
| （2） | 配股基数、比例和数量 | ||||
| （3） | 配股价格和定价原则 | ||||
| （4） | 配售对象 | ||||
| （5） | 本次配股募集资金的用途 | A. 公司二期废旧蓄电池综合利用工程项目 | |||
| B. 污水综合治理回用工程项目 | |||||
| C. 偿还公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款28,000万元 | |||||
| D.补充公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金 | |||||
| （6） | 发行方式 | ||||
| （7） | 发行时间 | ||||
| （8） | 承销方式 | ||||
| （9） | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | ||||
| （10） | 决议的有效期 | ||||
| 3 | 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | ||||
| 4 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | ||||
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 | ||||
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。