证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2010-011

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  二○○九年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○○九年度股东大会通知于2010年4月30日以公告形式发出，会议于2010年5月26日在锦江之星新虹桥店11楼会议室召开。

出席会议的股东及股东代表60名，代表股份数为318,115,684股，占公司总股本的52.73%，其中A股股东及股东代表37名，代表股份数312,354,139股，B股股东及股东代表23名，代表股份数为5,761,545股。

大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况：

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

1、《2009年度董事会报告》

2、《2009年度监事会报告》

3、《2009年度财务决算报告》

4、《2009年度利润分配方案》

本公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，本公司2009年度经审计的净利润为315,153,097元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》以及相关监管规定，按照2009年度经审计的净利润315,153,097元的10%依法提取法定盈余公积31,515,310元，加上上年末未分配利润264,396,397元，减去2009年已分配的2008年度股利211,134,259元，全年可供全体股东分配的利润为336,899,925元。拟按2009年12月31日的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.60元现金红利（含税）；B股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定；尚余119,733,259元，列入未分配利润转至下一年度。

派发红利的具体事宜另行公告。

5、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

6、《关于聘请公司2010年度财务报表审计机构的议案》

7、《关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年度拟发生关联交易的议案》

会议同时听取了独立董事2009年度述职报告。

三、律师见证情况：

本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所潘志强律师、张一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、 股东大会决议；

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2010年5月26日

附：股东大会表决结果

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2009年度股东大会表决结果

一、审议《2009 年度董事会报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A股股东	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B股股东	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

二、审议《2009 年度监事会报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A股股东	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B股股东	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

三、审议《2009 年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	318,115,684	317,899,178	0	216,506	99.9319%
A股股东	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B股股东	5,761,545	5,673,945	0	87,600	98.4796%

四、审议《2009 年度利润分配方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A股股东	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B股股东	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

五、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A股股东	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B股股东	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

六、审议《关于聘请公司2010 年度财务报表审计机构的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	318,115,684	317,986,678	0	129,006	99.9594%
A股股东	312,354,139	312,225,233	0	128,906	99.9587%
B股股东	5,761,545	5,761,445	0	100	99.9983%

七、审议《关于 2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度拟发生关联交易的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	14,581,749	12,477,598	1,949,645	154,506	85.5700%
A股股东	8,820,204	8,602,440	88,858	128,906	97.5311%
B股股东	5,761,545	3,875,158	1,860,787	25,600	67.2590%

注：议案七系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数303,533,935股）回避表决，参加表决的股份数为14,581,749股。