证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－013

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2010年6月11日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人，董事刘小斌先生因公务无法亲自出席本次会议，委托周劲望先生代为出席表决；独立董事颜春友先生因公务无法亲自出席本次会议，委托独立董事蔡建民先生代为出席表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事周劲望先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

  一、审议通过《公司2010年度财务预算报告》

  同意将该议案提交公司股东大会审议。（《公司2010年度财务预算报告》详见上海证券交易所网站）

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

  公司2010年第一次临时股东大会安排如下：

  1、会议时间：2010年6月28日上午9:30

  2、会议地点：上海市杨浦区共青路448号507会议室

  3、会议审议事项：

  1）《关于补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事的议案》

  2）《关于补选汤期庆先生为公司第五届董事会董事的议案》

  3）《公司2010年度财务预算报告》

  上述第1、2项议案已分别经公司2010年6月3日召开的第五届监事会第十三次会议及第五届董事会第二十二次会议审议通过（决议公告可查询上海证券交易所网站，或查询2010年6月4日的《上海证券报》和《中国证券报》）。

  4、会议出席对象：

  2010年6月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师。

  5、登记办法：

  1）个人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证件、股票账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  2）登记时间：2010年6月24日-27日10:00－15:00

  3）登记地点：上海市杨浦区共青路448号303室

  异地股东可用信函或传真方式于2010年6月27日前送达公司办理登记手续。

  6、联系电话：021－65690310 传真：021－65673892

  7、联系人：汪涛 蔡渊

  8、与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月11日

  附件1：

  回 执

  截止2010年 月 日收市时，本单位（本人）持有上海开创国际海洋资源股份有限公司股票，将参加贵公司2010年第一次临时股东大会。

  股东账号： 持股数：

  出席人姓名： 股东签字（盖章）：

  2010年 月 日

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  （注：个人股东授权委托书由其本人签名；法人股东授权委托书由其法定代表人签名并加盖单位公章）

  委托意见表

  ■

  以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  受托人（签名）： 身份证号码：

  受托日期：