证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2010-015

  中国西电电气股份有限公司关于对外投资的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●拟新设公司名称：江苏西电南自智能电力设备有限公司

  ●投资金额及比例：注册资本6000万元人民币，中国西电投资3300万，占比55%

  根据2010年3月中国西电集团公司与中国华电集团公司签署的战略合作协议书，公司拟与中国华电集团公司所属企业国电南京自动化股份有限公司（以下简称为“国电南自”）采取资本合作方式，共同投资组建“江苏西电南自智能电力设备有限公司”（以下简称“西电南自”），合作生产智能电网建设需求的输配电设备智能控制组件，打造输配电一、二次设备集成发展新模式。

  一、对外投资概述

  “西电南自”注册资本6000万元，本公司以现金出资3300万元，持股比例55%；国电南自拟以现金出资2700万元，持股比例45%。该公司拟在扬州注册。

  “西电南自”初期经营范围：

  输变电智能设备组件的研发、设计、制造、安装、调试、营销和服务，及技术咨询。

  本公司将为“西电南自”提供市场支持，以及一次设备产品的技术支持；国电南自将为“西电南自”提供二次设备产品技术支持、生产制造支持。该公司生产的智能设备组件将与本公司的变压器、断路器等一次设备配套销售。

  根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次投资不需要提交董事会审议。

  二、国电南京自动化股份有限公司基本情况介绍

  公司名称：国电南京自动化股份有限公司

  成立日期：1999年9月22日

  注册资本：283856985元

  注册地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号

  法定代表人：王日文

  经营范围：输变电保护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化设备及高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；储能工程和新能源及新技术的利用与开发，物料输送工程的系统设计及工程总承包，管道工程总承包，水、气、固体、噪音等环境保护工程设计、设备制造及施工总承包；以及变电站、电站工程总承包经营；公司自产产品和技术的出口业务及公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工等。

  主营业务：电力系统各类自动化系统及装置；变电站、发电厂继电保护及自动控制设备、输变电设备、低压电器设备、铁路、交通、冶金、化工、石油、码头等行业的电气自动化系统及控制设备。

  三、设立西电南自的战略意义

  （1）随着国家电网公司坚强智能电网计划的实施，智能电网的发展和技术进步将带来电力一次设备、二次设备体系的融合，这将打破现有设备制造企业的市场格局。随着一、二次设备之间的界限越来越模糊，具有一、二次设备整体设计实力的企业是电力设备企业的发展方向。本公司作为国家输配电设备制造行业的龙头企业，理应突破传统，顺应行业发展，带动行业进步。因此该公司将是本公司智能一次设备产业的重要组成部分，是本公司发展的战略需要。

  （2）通过共同投资设立“西电南自”将充分发挥本公司与“国电南自”在智能一、二次设备产品生产制造方面的优势，借助双方的管理、资源等优势，整合和进一步发展双方已有的高端技术，产生协同效应，实现强强合作，达到优势互补。同时，进一步提高公司产品竞争力与市场份额，为今后更深入的技术合作和产业合作提供可操作的平台。

  本公司将按照相关规定办理“西电南自”设立注册的相关事宜。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2010 年6 月11日