证券代码：600099      证券简称：林海股份     公告编号：临2010-008

  林海股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2009年度股东大会于2010年6月18日上午在公司会议室召开，本次会议通知已于2010年5月26日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》上，会议相关资料于2010年6月8日在上海证券交易所网站上公开披露。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份96,497,688股，占公司有表决权股份总数21912万股的44.04 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙峰先生主持。

  二、议案审议情况

  本次会议经与会股东(包括股东代表)认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、通过《公司2009年度董事会工作报告》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、通过《公司2009年度监事会工作报告》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、通过《公司2009年度独立董事述职工作报告》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、通过《公司2009年度财务报告》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、通过《公司2009年年度报告正文及年度报告摘要》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、通过《公司关联交易的议案》。

  同意77,488股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  关联股东96,420,200股回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  8、通过《关于2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  9、通过《关于独立董事津贴的议案》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  10、通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意96,497,688股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、杨亮见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  林海股份有限公司

  二0一0年六月十八日