证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2010-015号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第四届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”第四届董事会第十一次会议于2010年6月24日在吴江市经济开发区公司会议室召开，本次会议通知已于2009年6月14日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  通过审议，会议以现场投票表决和通讯表决方式通过了如下事项：

  一、审议通过了关于与美国OFS合作设立合资企业的议案

  随着国家“三网融合”产业政策的推出，国内通信产业又将迎来新的发展机遇，为了把握光纤、光缆市场增长带来的机会，公司已投资建设了光纤预制棒（光棒）项目解决原材料供应问题和降低成本。但目前的光纤预制棒产能不足以满足公司需求，为了加快发展速度、积极推进国际化战略的实施，公司决定与国际知名企业美国OFS FITEL, LLC（以下简称“OFS”）在江苏省吴江市经济开发区合作设立中美合资企业，该合资企业总投资5000万美元，注册资本3000万美元，其中，OFS出资1530万美元，占比51%，我公司出资1470万美元，占比49%。

  公司根据未来较长时间国内光纤预制棒供应仍依靠进口及从长期发展战略考虑、改善行业竞争局面，决定参与设立此商用光纤预制棒公司。该公司的产品在满足国内市场需要的同时，将积极参与国际光纤预制棒市场的竞争。

  同时，公司董事会授权董事长高安敏先生、总经理钱建林先生代表公司与OFS洽谈双方合作细节，授权公司法定代表人、总经理钱建林先生代表公司签署相关合作文件。

  详见同日公司《对外投资公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了关于向吴江市见义勇为基金会捐款的议案

  为了回馈社会，弘扬中华民族见义勇为传统美德，为打造“乐居吴江”、“平安吴江”做贡献，公司拟向吴江市见义勇为基金会捐款人民币现金138万元，用于表彰吴江市见义勇为行为。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二0一0年六月二十四日

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2010-016号

  江苏亨通光电股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、公司拟与美国OFS公司合作设立中美合资企业

  2、总投资5000万美元，注册资本3000万美元

  3、合资企业主营光纤预制棒的研发及生产、销售

  特别风险提示：

  本项目可能面临因市场需求变化带来的经营风险，敬请投资者注意投资风险，公司将及时根据项目实施进展情况进行公告。

  一、对外投资概述

  1、随着国家“三网融合”产业政策的推出，国内通信产业又将迎来新的发展机遇，为了把握光纤、光缆市场增长带来的机会，公司已投资建设了光纤预制棒（光棒）项目解决原材料供应问题和降低成本。但目前的光纤预制棒产能不足以满足公司需求，为了加快发展速度、积极推进国际化战略的实施，公司决定与国际知名企业美国OFS FITEL, LLC（以下简称“OFS”）合作设立中美合资企业，该合资企业注册资本3000万美元，其中，OFS出资1530万美元，占比51%，我公司出资1470万美元，占比49%。

  公司根据未来较长时间国内光纤预制棒供应仍依靠进口及从长期发展战略考虑，改善行业竞争局面，决定参与设立此商用光纤预制棒公司。该公司的产品在满足国内市场需要的同时，将积极参与国际光纤预制棒市场的竞争。

  2、2010年6月24日，经公司第四届董事会第十一次会议审议，以全票通过《关于与美国OFS合作设立合资企业的议案》，同时授权公司总经理钱建林先生代表公司签署项目相关文件。详见同日公司第四届董事会第十一次会议决议公告。

  3、投资行为生效的审批程序：该项目不需提交公司股东大会批准。相关政府批文和项目备案申请将在公司与OFS合作协议签署后进行。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、OFS FITEL, LLC系一家位于美国乔治亚州诺克罗斯的有限责任公司，主营业务是设计、生产、销售光纤、光缆，以及光电通讯元器件，2009年度该公司在全球范围内的营业额合计超过4.04亿美元，在中国境内的营业额合计超过0.21亿美元。日本古河电工股份有限公司是OFS全资控股股东。

  日本古河电工股份有限公司（Furukawa Electirc Co., Ltd.）注册地在日本，其在日本东京股票交易所上市，无控股股东，对OFS拥有100%的股权。古河电工是多元化经营的公司，主营业务有通信产业（生产、销售光纤、光缆、光电通讯设备等）；能源和工业产品（电力电缆、输变电设备、缆线套管、供水管道、泡沫产品、UV胶带、绝缘胶带等）；电子和自动化系统（自动化配件和线路、磁存储设备、电子设备、电池产品、散热片等）；金属和轻金属产品。2009年度全球营业额87.35亿美元（包含OFS），在中国营业额7.07亿美元（包含OFS）。在光纤、光缆营业部分，古河电工的全球营业额（含OFS）为2.655亿美元，中国的营业额（含OFS）为0.216亿美元。

  我公司于2003年8月在上海证券交易所上市，主营业务是生产、销售光棒、光纤、光缆产品，2009年度本公司在全球范围内的营业额合计为人民币18.87亿元。

  2、我公司与OFS及其控股股东日本古河电工股份有限公司无关联关系，该次合作不构成关联交易。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司与OFS合作设立的中美合资企业，主营为光纤预制棒的研发及生产、销售，该合资企业总投资5000万美元，注册资本3000万美元，其中，OFS出资1530万美元，占比51%，亨通光电出资1470万美元，占比49%。合资经营期限：从公司注册之日起15年。

  双方均以现金方式出资。

  2、合资公司在江苏省吴江市经济开发区建设。

  四、投资合同的主要内容

  公司董事会授权董事长高安敏先生、总经理钱建林先生代表公司与OFS洽谈双方合作细节，授权公司法定代表人、总经理钱建林先生代表公司签署相关合作文件。

  五、投资对上市公司的影响

  本次与OFS合作设立中美合资企业，是公司国际化战略的重要一步，通过与国际知名企业的合作，既能提升公司在国际上的知名度和影响力，又可以保障公司光纤预制棒需求，有利于提升综合竞争力。

  六、对外投资的风险分析

  中美合资企业由OFS控股（51%），可能面临未来经营管理及市场化风险，同时该合作也尚需政府有关部门批准。

  公司郑重提醒投资者：该项目将可能面临市场变化带来的经营风险，敬请慎重投资。公司也将行使在合作企业的合法权利，为公司股东负责。

  七、是否涉及关联交易

  本次合作不涉及关联交易。

  八、备查文件目录

  1、第四届董事会第十一次会议决议。

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二0一0年六月二十五日