证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2010-008
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示:
本次会议召开期间,无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开的情况
1. 召开时间:2010年6月29日 10:00
2. 召开地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长高玉根先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
7、独立董事在本次股东大会上宣读了《独立董事2009年度述职报告》
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东委托代理人16人,代表有表决权的股份350,516,100股,占公司股份总数 400,410,000股的87.49%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,锦天城律师事务所黄道雄律师、郁振华律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《2009 年度董事会工作报告及2010 年度工作计划》。
表决结果:同意350,316,000 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.999971%;反对0 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%;弃权100 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.000029%。
2、审议通过《2009 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意350,316,000 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.999971%;反对0 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%;弃权100 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.000029%。
3、审议通过《2009 年度财务决算》。
表决结果:同意350,316,000 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.999971%;反对0 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%;弃权100 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.000029%。
4、审议通过《2010 年度财务预算报告》。
表决结果:同意350,316,000 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.999971%;反对0 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%;弃权100 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.000029%。
5、审议通过《2009 年度利润分配方案》。
表决结果:同意350,316,000 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.999971%;反对0 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%;弃权100 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.000029%。
6、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案。
表决结果:同意350,316,000 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.999971%;反对0 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%;弃权100 股,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0.000029%。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本公司2009 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2009年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2010年 6 月 29日