第三届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2010-023
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议于2010年7月15日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）（董事李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生，独立董事马洁先生、王新安先生、何云先生）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司对巴州冠农棉业有限责任公司实施增资的议案》（内容详见2010年7月16日《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见2010年7月16日《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
三、审议通过《公司关于罗钾公司股权质押的议案》
基于中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行新疆分行及招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（简称“罗钾公司”）签订的《人民币2,600,000,000元银团贷款合同》，为支持公司的参股公司——罗钾公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会拟同意将公司持有并有权处分的20.3%的罗钾公司股权作质押，为中国工商银行股份有限公司新疆分行牵头的上述银团贷款合同中的贷款提供担保。截止到2009年12月31日罗钾公司的总资产572955.90万元，净资产89663.04万元，总负债483292.87万元，净利润25929.96万元。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
四、会议同意解聘王旭明女士公司副总裁职务
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2010年7月15日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2010-024
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于对巴州冠农棉业有限责任公司
实施增资的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投 资 方：新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
● 受 资 方：巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）
● 增资数额：人民币1800万元。
一、对外投资概述
1、投资基本情况：
公司与农二师二十八团（以下简称“二十八团”）共同出资设立巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”），其经营范围主要为籽棉加工。批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件，籽棉收购。公司注册地址：库尔勒市二十八团加工连。冠农棉业的注册资本为壹仟叁佰陆拾壹万伍仟柒佰元人民币（￥13,615,700），其中公司持有其67.09%的股权，二十八团持有其32.91%的股权。
2、董事会审议情况：
2010年7月15日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议，会议决定暂以自有资金1800万元对控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司进行增资。本次增资完成后，冠农棉业各出资方持股比例将发生变化，其中冠农股份持有其85.83 %的股份，二十八团持有其14.17%的股份。
二、投资标的的基本情况
冠农棉业成立于2003年9月17日，是本公司的控股子公司，由公司与二十八团共同出资成立。注册资金为1361.57万元人民币，其中：公司出资913.48万元，持有冠农棉业67.09%的股份，二十八团出资448.09万元，持有冠农棉业32.91%的股份。冠农棉业注册地址：库尔勒市二十八团加工连。法定代表人：贾书选。主要经营：籽棉加工。批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件，籽棉收购。
截止2009年12月31日，冠农棉业总资产10798.22万元、负债总额7465.69万元、净资产3332.53万元、净利润496.91万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次对冠农棉业实施增资，是为加快该公司的发展步伐，要求该公司积极整合周边地区的棉花资源，在一年的时间内收购一或二个棉花加工厂，扩大产能，积极实施棉花产业扩张，提高公司经济效益，努力完成集团公司下达的各项生产经营目标。此次增资对有效地整合当地棉花资源，提高公司其他资源的利用效率，增强公司的生产竞争能力，打造冠农品牌，推进冠农棉业健康持续发展有积极的意义。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、冠农棉业2009年度审计报告；
3、冠农棉业股东会决议。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2010年7月15日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2010-025
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于为巴州冠农棉业有限责任公司
提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称：“冠农棉业”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为冠农棉业在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币5000万元。
● 上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币21100万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十九次（临时）会议于2010年7月15日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为冠农棉业提供贷款担保人民币5000万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币5000万元。
二、被担保人基本情况
冠农棉业成立于2003年9月17日，是本公司的控股子公司，由公司与新疆生产兵团农业建设第二师二十八团（以下简称：“二十八团”）共同出资成立。注册资金为1361.57万元人民币，其中：公司出资913.48万元，持有冠农棉业67.09%的股份，二十八团出资448.09万元，持有冠农棉业32.91%的股份。冠农棉业注册地址：库尔勒市二十八团加工连。法定代表人：贾书选。主要经营：籽棉加工。批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件，籽棉收购。
截止2009年12月31日，冠农棉业总资产10798.22万元、负债总额7465.69万元、净资产3332.53万元、净利润496.91万元。
三、担保协议的主要内容
此次为冠农棉业提供贷款担保经公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该子公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股子公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额21100万元，占公司2009年末经审计净资产24.77%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农棉业2009年12月31日财务报表；
3、冠农棉业营业执照复印件。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2010年7月15日