证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-035
TCL集团股份有限公司关于投资设立合资公司的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司惠州TCL电器销售有限公司（以下简称“TCL销售公司”，本公司持有其51.23%的权益）与株式会社东芝（以下简称“东芝”）拟共同出资设立合资公司，将本公司在液晶( LCD) 电视上下游产业链的优势与东芝在中国市场的战略布局互补，具体情况如下：
一、合资概述
（1）基本情况
TCL销售公司于2010年7月15日与东芝签署《中日合资东芝视频产品(中国)有限公司合资合同》（以下简称“《合资合同》”），双方将共同出资设立中日合资公司“东芝视频产品(中国)有限公司”（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币50,000,000元，其中TCL销售公司出资人民币24,500,000元，占合资公司注册资本的49%；东芝出资人民币25,500,000元，占合资公司注册资本的51%。
（2）根据相关法律法规和本公司《章程》的规定，该合资无需提交本公司董事会或股东大会审议,尚待通过惠州市对外贸易经济合作局的批准和国家商务部反垄断局的审核检查。
（3）株式会社东芝现持有本公司11,866,723股股份，占本公司总股本的0.4%，根据相关法律法规的规定，本次合资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
株式会社东芝：
注册国家∶日本
社长：佐佐木则夫
成立：1875年7月
合并：1904年6月
资本金：4399亿日元（2010年6月）
资产总额：3万5460亿日元（2009年3月）
登记法定地址∶东京都港区芝浦一丁目1番1号
营业额：3万2138亿日元（2008年度）
股票发行总数：42亿3760万股（至2010年6月）
三、合资公司的基本情况
（1）出资方式：
各方当事人自合资公司营业执照签发之日起45日内以现金出资注册资本的全部金额。东芝以美元出资，东芝将相当于人民币25,500,000元出资额的美元（兑换成人民币的汇率损失及手续费由东芝承担）汇入合资公司开立的外汇帐户。人民币与美元之间按中国人民银行公布的汇款当日的外汇标准汇率换算。TCL销售公司以人民币出资，TCL销售公司将人民币24,500,000元金额汇入合资公司开立的人民币账户。
（2）合资公司基本情况：
合资公司中，TCL销售公司持股49%，东芝持股51%。合资公司的经营范围是：在中国国内销售(包括批发和零售) “东芝”品牌的电视机和其他映像机器以及其相关产品、零部件、配件、售后服务、回收、咨询和进出口。
四、合资合同的主要内容
合资合同的主要内容如下：
1、 合资当事人：
惠州TCL电器销售有限公司、株式会社东芝。
2、 合资公司的名称及法定地址：
中文名称∶东芝视频产品(中国)有限公司
日文名称∶東芝ビジュアルプロダクツ（中国）社
英文名称∶Toshiba Visual Products(China) Co., Ltd.
法定地址∶广东省惠州市惠城区云山西路20号
3、 合资公司的投资总额及注册资本：
合资公司的投资总额为50,000,000元人民币，其中各方当事人的注册资本的构成及出资比例如下∶
| 合资当事人 | 出资额 | 占比 |
| TCL销售公司 | 人民币24,500,000元 | 49% |
| 东芝 | 相当于人民币25,500,000元出资额的美元 | 51% |
4、 合资公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司的董事会由5名董事组成，其中TCL销售公司委派2名董事，东芝委派3名董事。董事长1名由东芝委派，副董事长1名由TCL销售公司委派。董事的任期为4年，经委派方继续委派可以连任。
合资公司设置经营管理机构，负责其日常经营管理工作。经营管理机构设1名总经理、1名副总经理、1名财务总监、1名营销总监、1名企划总监。总经理、营销总监及企划总监由TCL销售公司推荐，副总经理、财务总监由东芝推荐。所有的高级管理职员均由董事会任命。其任期为任命后4年之内有关最终决算期的定期董事会结束时为止，除被罢免的情况外，经董事会决定可以连任。
5、 合资期限：
合资公司的合资期限为合资公司营业执照签发之日起5年。TCL销售公司及东芝同意延长合资期限时，合资公司应在合资期限届满日起6个月之前向原审批机关办理延期申请，批准后到原登记机关申请变更登记并办理手续。
6、 违约责任
一方当事人未按合资合同所规定的金额及期限缴付出资时，未缴付出资的违约方应按出资比例以外汇向对方当事人支付未缴纳金额的0.1％／日的罚息。除该罚息以外，就因迟延缴付出资而使对方当事人发生的经济损失，违约方应向违约方以外的当事人承担赔偿责任。
五、本次合资的目的和对公司的影响
本次战略合作将本公司的全产业链优势以及在中国市场强有力的生产、销售能力与东芝的技术能力相结合，符合双方在产业链上下游延展的战略需要。通过实施该战略,本公司将通过合资公司分享经营成果；同时，本公司将以ODM方式向合资公司提供彩电产品，能促进本公司液晶电视制造业务的增长，有利于本公司进一步扩大产能，降低整体成本；且能促进本公司液晶模组项目和8.5代液晶面板项目的顺利运营，提升本公司的规模效率与研发、制造、供应链管理等方面的竞争力。
六、备查文件
1、《合资合同》
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年7月15日