证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-011号

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010年7月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年7月17日以电话和传真方式发出。公司7名董事参加了此项议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于转让公司所持南京新港医药有限公司全部股权的议案》。

鉴于南京新港医药有限公司（以下简称“新港医药”）近年连续亏损，为进一步优化公司资源配置，提高资源的使用效率，同意公司将所持新港医药的90%股权（不含托拉塞米注射液（1ml:10mg；2ml:20mg；5ml:50mg）、原料及“特苏尼”注册商标）以其2010年6月30日的净资产评估值按1：1的比例作价转让给南京大海医药有限公司（以下简称“大海医药”），转让价格为503.226万元。转让完成后，公司将不再持有新港医药的股权。

新港医药成立于2003年2月，注册资本3,000万元。其中，公司出资2,700万元，占注册资本的90%，自然人苏振乾出资300万元，占注册资本的10%。注册地址：南京经济技术开发区恒竞路28号，法定代表人：郭昭。经营范围：许可经营项目为药品生产（冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药）；一般经营项目为医药、生物工程、保健食品、医疗器械的技术开发、推广、转让、咨询服务。目前，公司没有为新港医药提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的情况。

大海医药成立于2002年2月，注册资本为2,482.11万元，注册地址：南京市玄武区长江路188号13层C座，法定代表人：张峰。经营范围：许可经营项目为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品批发；一般经营项目为药品及医疗器械的技术开发、转让、咨询，企业管理、财务管理咨询。

根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2010]第N072号《资产评估报告》的评估，截止2010年6月30日，新港医药净资产账面值为-57.93万元，评估值为559.14万元。

新港医药2009年及2010年上半年主要财务情况

单位：人民币元

项目	2009年12月31日	2010年6月30日
资产总额	48,678,438.26	41,164,647.29
负债总额	43,546,174.31	41,743,952.31
净资产	5,132,263.95	-579,305.02
项目	2009年	2010年1-6月
营业收入	13,818,755.80	4,258,094.94
净利润	-15,458,756.23	-5,711,568.97

大海医药与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。

此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会

二○一○年七月二十四日