证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－037

  泰安鲁润股份有限公司

  关于2010年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于2010年8月4日召开2010年第四次临时股东大会，有关2010年第四次临时股东大会的通知已于2010年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

2010年7月23日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121，770，250股，占公司总股份的41.20%）书面提交的《关于公司2010年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。根据公司2009年度非公开发行股票39，875，389股已于2010年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记，公司总股本及注册资本发生了相应变动的实际情况，提请在公司2010年第四次临时股东大会上增加《关于修改<公司章程>的议案》，，具体内容如下：

一、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币255，669，243元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币295，544，632元。”

二、《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为255，669，243股，公司的股本结构为：普通股255，669，243股。”

现修改为：“公司股份总数为295，544，632股，公司的股本结构为：普通股295，544，632股。”

有关召开公司2010年第四次临时股东大会事宜，除增加上述《关于修改<公司章程>的议案》内容外，其他各项事宜不变。有关公司2010年第四次临时股东大会通知内容请查阅2010年7月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司第七届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

附：2010年第四次临时股东大会授权委托书

泰安鲁润股份有限公司董事会

二○一○年七月二十三日

泰安鲁润股份有限公司

2010年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
2	关于控股子公司华瀛山西能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）的议案
3	关于以华瀛山西能源投资有限公司股权及其子公司股权和采矿权进行抵（质）押贷款的议案
4	关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司融资租赁提供担保的议案
5	关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司贷款提供担保的议案
6	关于修改《公司章程》的议案

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）