证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-026

  海南航空股份有限公司

  第六届第十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2010年7月23日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十二次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  为进一步规范公司与海航集团财务有限公司的关联交易，切实保障公司资金安全，有效防范公司资金风险，公司制定了《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》。

  以上制度和预案已经公司第六届第十二次董事会审议并通过，详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司董事会在审议以上制度和预案时，关联董事李晓明、王英明和杨景林已回避表决。

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二○一○年七月二十四日

  证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-027

  海南航空股份有限公司

  业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本期业绩的预计情况

  1、业绩预计期间：2010年1月1日至2010年6月30日；

  2、业绩预告情况：经海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2010年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%以上。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况（2009年1月1日至2009年6月30日）

  1、归属于母公司所有者的净利润：人民币1.75亿元；

  2、每股收益：人民币0.051元。

  三、业绩预增的主要原因

  1、2010年上半年航空运输市场明显回暖，国内市场保持高速增长；

  2、受益于海南“国际旅游岛”建设，海南地区的旅客运输量持续增长；

  3、公司服务品牌效应增强，运营效率提高，对业绩改善均产生积极影响。

  四、其他相关说明

  2010年上半年财务具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年七月二十四日