证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2010—016

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一○年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无修改提案的情况。

  3.本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山西通宝能源股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月6日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集，常小刚董事长主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表2人,代表股份422,635,202股,占公司总股本872,940,978股的48.42%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所孙智律师、安燕晨律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。

  二、审议情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下议案：

  1、《关于调整公司董事的议案》。

  同意常代有先生辞去公司七届董事会董事职务。

  采用累积投票制表决方式选举李明星先生为公司七届董事会董事。

  同意422,635,202票，反对 0 票，弃权 0 票。

  任期自2010年第二次临时股东大会通过日起至七届董事会任期届满日止。

  2、《关于调整公司监事的议案》。

  同意李明星先生辞去公司七届监事会主席及股东监事职务；马琛斌先生辞去公司七届监事会股东监事职务。

  选举宋晓伟女士、董雄伟先生为公司七届监事会股东监事。

  同意422,635,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

  任期自公司2010年第二次临时股东大会通过日起至公司七届监事会任期届满日止。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西科贝律师事务所孙智律师、安燕晨律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 2010年第二次临时股东大会决议。

  2. 律师法律意见书。

  特此公告

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一○年八月六日

  附：七届董事会董事简历

  李明星，男，1966年出生，大学本科，工商管理硕士，注册会计师，国际注册内部审计师。2000年4月至2008年2月任山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任。2008年2月至2009年6月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理。2009年6月至2010年7月任山西国际电力集团有限公司财务部经理。2010年7月21日起任本公司总经理。2009年11月至2010年7月任本公司六届、七届监事会主席。

  附：七届监事会股东监事简历

  宋晓伟，女，1964年出生，大学本科，高级会计师。2006年7月至2008年2月先后任太原理工天成科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2008年2月至2009年10月任本公司总会计师。2009年10月至今任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。宋晓伟女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董雄伟，男，1983年出生，硕士研究生。2008年5月至2009年10月任山西国际电力集团有限公司工作部审计法律主管；2009年10月至今任山西国际电力集团有限公司法律审计部法律事务主管。董雄伟先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。