2010年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2010-18
东睦新材料集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开情况
1、会议名称：东睦新材料集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会
2、召开时间：2010年8月6日上午
3、召开地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
东睦新材料集团股份有限公司会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、召集人：东睦新材料集团股份有限公司董事会
6、主持人：东睦新材料集团股份有限公司董事长芦德宝
7、本次会议的召开及议案表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议并参加表决的股东（或股东授权委托代表）共3人，持有并代表公司股份93,972,974股，占公司股份总数的48.07%；
2、其他人员出席情况：公司9名董事（包括3名独立董事）和5名监事出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，上海邦信阳律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票的方式，并实行累计投票制进行表决。会议经记名投票，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了董事会《关于选举公司第四届董事会董事的预案》：
1-1 选举芦德宝先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-2 选举池田修二先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-3 选举顾瑾女士为公司第四届董事会董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-4 选举多田昌弘先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-5 选举稻叶义幸先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-6 选举曹阳先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-7 选举郭洪光先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-8 选举汪永斌先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
1-9 选举乐俊安女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了监事会《关于选举公司第四届监事会股东代表出任的监事的预案》：
2-1 选举应伟国先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
2-2选举藤井郭行先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%；
2-3选举金光明先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：赞成93,972,974股，占出席会议并有表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
上海市邦信阳律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、其他需要说明的事项
本次临时股东大会选举产生的三名股东代表出任的监事应伟国、藤井郭行和金光明，连同公司员工代表大会选举产生的职工代表出任的监事陈伊珍、宋培龙共同组成公司第四届监事会，任期均为三年。
六、备查文件
1、东睦新材料集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市邦信阳律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
附：上海市邦信阳律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
东睦新材料集团股份有限公司 董事会
2010年8月6日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2010-19
东睦新材料集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年8月6日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝先生主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经表决一致同意如下决议：
一、选举芦德宝先生为公司董事长，选举池田修二先生为公司副董事长；
二、根据董事长提名，决定聘任朱志荣先生为公司总经理；
三、根据董事长提名，决定聘任曹阳先生为公司董事会秘书，聘任黄永平先生为证券事务代表；
四、根据总经理提名，决定聘任曹阳先生、多田昌弘先生、史小迪先生为公司副总经理，聘任黄永平先生、何灵敏先生为公司总经理助理，聘任肖亚军先生为财务总监；
五、决定：
1、第四届董事会审计委员会由乐俊安女士、汪永斌先生和顾瑾女士组成，其中乐俊安女士任主任委员；
2、第四届董事会战略委员会由芦德宝先生、郭洪光先生和曹阳先生组成，其中芦德宝先生任主任委员。
公司高级管理人员简历见附件。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2010年8月6日
附件：
东睦新材料集团股份有限公司
高级管理人员简历
朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，会计师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月起任公司总经理兼财务总监、财务部长，2010年8月起任公司总经理。
曹 阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、高级工程师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。2007年8月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。2007年2月至今担任连云港东睦江河粉末冶金有限公司、天津东睦欧意工贸有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、东睦（江门）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司董事长，2009年11月至今任宁波东睦贸易有限公司执行董事。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第八届委员会常务委员、副主任委员。
多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历
1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。
史小迪：男，中国籍，1954年10月生，大学学历，工程师
曾任公司总经理助理、生产管理部部长，宁波明州东睦粉末冶金有限公司副总经理，总经理。现任公司党委书记、副总经理兼品质保证部部长。
黄永平：男，中国籍，1957年9月生，大专学历，会计师
曾任宁波金鸡集团副总经理兼财务科长、宁波东睦粉末冶金有限公司总务部部长、公司第一届监事会监事。曾任宁波明州东睦粉末冶金有限公司总经理、连云港东睦江河粉末冶金有限公司总经理。现任公司总经理助理。
何灵敏：男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师
曾任公司模具制作科科长、技术科科长，现任公司总经理助理兼生产管理部部长。
肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，大学学历，工商管理硕士（在读），高级会计师
曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长。现任公司财务总监。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2010-20
东睦新材料集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年8月6日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事根据《公司章程》的有关规定，经表决一致同意如下决议：
选举陈伊珍女士为公司第四届监事会主席。
陈伊珍女士简历见附件。
特此公告
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2010年8月6日
附件：
陈伊珍女士简历
陈伊珍：女，中国籍，1953年7月生，医师
曾任宁波金鸡粉末冶金集团股份有限公司厂医、公司厂医。曾任公司综合部部长、工会主席，现任公司工会主席。2001年8月至今任公司监事会召集人（监事会主席）。