证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2010—017

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2010年8月31日下午在公司总部(上海市嘉定区清河路55号)召开2010年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本514,303,802股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数224人，代表股份151,630,314股，占公司总股本的29.48%，其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数42人，代表股份148,266,445 股，占公司总股本的28.83%；参加网络投票的社会公众股股东人数182人，代表股份3,363,869股，占公司总股本的0.65%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因公司董事长暨总裁钱明先生出差在外，故授权公司副董事长阎德松先生主持本次股东大会。

  会议审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》等两项议案，具体表决情况如下：

  1、审议《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》

  参加表决的股数为：151,630,314股,意见如下：

  同意：149,525,114股, 占98.61％；

  反对：1,922,121股, 占1.27％；

  弃权：183,079股, 占0.12％。

  2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  参加表决的股数为：151,630,314股,意见如下：

  同意：149,037,893股,占98.29％；

  反对：1,712,792股,占1.13％；

  弃权：879,629股,占0.58％。

  附件:备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

  2010年8月31日