证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2010-15

  河南太龙药业股份有限公司第五届

  董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年9月11日通知全体董事，于2010年9月21日上午8时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事八名（独立董事宋全启先生因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：

  一、选举赵庆新先生为公司董事长。

  二、聘任李景亮先生为公司总经理。

  三、根据总经理提名，聘任李辉先生为公司财务负责人；聘任李辉先生、张继武先生、罗建超先生、邢泽田先生为公司副总经理。

  四、续聘李辉先生为公司董事会秘书；续聘魏作钦先生为公司董事会证券事务代表。

  公司独立董事尹效华、张复生、宋全启认为：本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》对高级管理人员的资格要求。同意：聘任李景亮先生为公司总经理；聘任李辉为公司财务负责人；聘任李辉先生、张继武先生、罗剑超先生、邢泽田先生为公司副总经理；聘任李辉先生为公司董事会秘书；聘任魏作钦先生为董事会证券事务代表。

  五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。

  因董事会换届，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由赵庆新、李景亮、周正国组成，赵庆新任负责人；审计委员会由张复生、尹效华、李辉组成，张复生任负责人；提名委员会由尹效华、张复生、李辉组成，尹效华任负责人；薪酬与考核委员会由张复生、尹效华、张继武组成，张复生任负责人。

  特此公告。

  河南太龙药业股份有限公司董事会

  2010年9月21日

  附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）

  罗剑超 男，36岁，工商管理硕士。曾任河南太龙药业股份有限公司证券部经理、公司副总经理、董事会秘书、行政部经理等职。现任河南太龙药业股份有限公司行政部部长。

  邢泽田 男，66岁，中共党员，大学学历，高级工程师，国务院认定的特补专家，中华临床医学会常务理事。曾任黑龙江省珍贵资源调查办助工，陕西中药研究所工程师，哈尔滨中药四厂总工程师。1995年至今任河南太龙药业股份有限公司总工程师。

  魏作钦 男，32岁，中共党员，大学学历。曾在本公司财务部、计划审计部工作，2006年1月调入本公司证券部从事证券事务管理工作，已取得董秘资格证书。2006年7月至今任本公司董事会证券事务代表。

  证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2010-16

  河南太龙药业股份有限公司第五届

  监事会第一次会议决议的公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南太龙药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年9月11日通知全体监事，于2010年9月21日早上10时在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张丰春先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

  选举张丰春先生为本届监事会主席，行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会主席的权利。

  特此公告。

  河南太龙药业股份有限公司监事会

  2010年9月21日