证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-051

  中华企业股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年9月20日，公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了关于我公司与关联方以现金方式向有关项目公司同比例增资的议案

  2010年8月20日，公司第六届董事会以通讯表决的方式，审议通过关于我公司与关联方共同出资成立项目公司的议案。我公司与上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）共同出资设立天津星华城置业有限公司、天津星华商置业有限公司和天津星华府置业有限公司三家项目公司，共同开发建设天津东丽区华明镇有关土地项目。

  目前，鉴于有关项目前期建设资金需求较大，为进一步提高有关项目公司的实力以及其自身的融资能力，我公司与中星集团拟对上述三家项目公司以现金方式进行同比例增资，具体情况为：

  1、天津星华城置业有限公司原注册资本为5亿元人民币，其中，中星集团出资3.5亿元，占其70％股权；我公司出资1.5亿元，占其30%的股权。经我公司与中星集团协商，双方拟将天津星华城置业有限公司的注册资本增加至16.5亿元，其中，中星集团新增出资8.05亿元，我公司新增出资3.45亿元，股权比例维持不变。

  2、天津星华商置业有限公司原注册资本为5000万元人民币，其中，中星集团出资3,500万元，占其70％股权；我公司出资1,500万元，占其30%的股权。经我公司与中星集团协商，双方拟将天津星华商置业有限公司的注册资本增加至2.7亿元，其中，中星集团新增出资1.54亿元，我公司新增出资0.66亿元，股权比例维持不变。

  3、天津星华府置业有限公司原注册资本为5,000万元人民币，其中，中星集团出资3,500万元，占其70％股权；我公司出资1,500万元，占其30%的股权。经我公司与中星集团协商，双方拟将天津星华府置业有限公司的注册资本增加至10.5亿元，其中，中星集团新增出资7亿元，我公司新增出资3亿元，股权比例维持不变。

  我公司与中星集团的控股母公司同为上海地产（集团）有限公司，故本次事项为关联交易。

  公司董事会同意上述关联交易。同时，公司董事会三名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为，1、在本公司董事会审议和表决该关联交易时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；3、同意公司与关联方按比例向有关项目公司共同增资的议案。

  二、审议通过了关于公司委托信托机构发行信托产品的议案

  公司将委托昆仑信托有限责任公司发行信托产品融资，融资金额为柒亿元整（RMB 700,000,000元），期限18个月，综合成本为9.1％/年（含一切费用），本次信托产品由上海地产（集团）有限公司提供担保，此次发行信托产品将主要用于公司有关项目开发。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年9月27日