证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-031

  黄山永新股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2010年9月25日上午9:00。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长江继忠先生。

  6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代代理人共5名，代表有表决权股份68,089,593股，占公司股份总数的48.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次临时股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意68,089,593股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会以累积投票方式选举江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生、周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士为公司第四届董事会董事，其中周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自2010年9月25日起至2013年9月24日止）。具体表决结果如下：

  2.1 非独立董事候选人

  1）选举江继忠先生为公司第四届董事会董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2）选举鲍祖本先生为公司第四届董事会董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3）选举杨贻谋先生为公司第四届董事会董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  4）选举高敏坚先生为公司第四届董事会董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  5）选举孙毅先生为公司第四届董事会董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  6）选举方洲先生为公司第四届董事会董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2.2 独立董事候选人

  1）选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2）选举黄攸立先生为公司第四届董事会独立董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3）选举程雁雷女士为公司第四届董事会独立董事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会以累积投票方式选举江文斌先生、韩宁先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡佛顺先生、许立杰先生、吴跃忠先生共同组成公司第四届监事会，任期三年（自2010年9月25日起至2013年9月24日止）。具体表决结果如下：

  1） 选举江文斌先生为公司第四届监事会监事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2）选举韩宁先生为公司第四届监事会监事

  获得68,089,593票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

  该议案的表决结果为：同意68,089,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所指派喻荣虎、吴波两名律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二O一O年九月二十八日

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-032

  黄山永新股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年9月15日以书面形式发出会议通知，于2010年9月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由江继忠先生主持。

  经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

  选举江继忠先生为公司第四届董事会董事长，选举鲍祖本先生为公司第四届董事会副董事长。

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；

  战略及投资委员会由鲍祖本、江继忠、杨贻谋、高敏坚、黄攸立（独立董事）五位董事组成，鲍祖本任主任委员；

  提名、薪酬与考核委员会由黄攸立（独立董事）、周亚娜（独立董事）、程雁雷（独立董事）、江继忠、鲍祖本、杨贻谋六位董事组成，黄攸立任主任委员；

  审计委员会由周亚娜（独立董事）、程雁雷（独立董事）、孙毅三位董事组成，周亚娜任主任委员。

  三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

  经董事长提名，聘任鲍祖本先生为公司总经理；聘任方洲先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。公司董事会秘书为投资者关系负责人，其联系方式未发生变化。相关人员简历请参见附件。

  四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

  经总经理提名，聘任叶大青先生为公司常务副总经理；方秀华女士、方洲先生为公司副总经理；聘任方秀华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。相关人员简历请参见附件。

  公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员等有关事项发表了独立意见，认为：本次会议聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名和聘任程序符合有关规定。

  五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任唐永亮先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。其简历请参见附件。

  六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

  聘任姚志松先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。

  七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新增项目投资的议案》。

  公司拟利用在安徽黄山经济开发区新建的厂房及辅助设施，新增两条聚丙烯薄膜生产线，年生产能力12000吨，项目预计总投资3,600万元，其中：设备投资2,950万元，铺底流动资金650万元，资金由公司自筹解决，项目建设期15个月，达产期1年。具体事宜授权公司总经理执行。

  特此公告

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年九月二十八日

  附：高级管理人员简历

  鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人” 、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰科技有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。持有公司股份246,105股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  叶大青：中国国籍，男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”、“ 安徽省外商投资企业家”。曾任本公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任本公司常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  方秀华：中国国籍，女，1957年9月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任本公司财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监，永佳集团监事。持有公司股份180,750股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  唐永亮：中国国籍，男，1972年3月出生，大专。现任本公司证券事务代表。持有公司股份47,520股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-033

  黄山永新股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议2010年9月15日以书面形式发出会议通知，于2010年9月25日在公司会议室召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由江文斌先生主持。

  经与会监事审议并通过如下决议：

  会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举江文斌先生为公司第四届监事会主席。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  监 事 会

  二O一O年九月二十八日