证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-023

  山东隆基机械股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年10月11日收到公司董事张超先生提交的书面辞职申请。张超先生因工作原因需要到国外工作，无法正常履行董事职责，提请辞去其所担任的山东隆基机械股份有限公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

  张超先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。同时公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定向董事会提名委员会提名新的董事候选人，并经一届十一次董事会审议通过后，提请2010年第二次临时股东大会审议。张超先生辞职报告自公司临时股东大会审议产生新董事填补其缺额后生效。辞职后，张超先生将不在本公司担任任何职务。

  公司董事会对张超先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2010年10月12日