证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-027
潍柴动力股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 |
| 姚宇 | 董事 | 因公 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张达良先生及会计机构负责人吴洪伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 | ||||
| 总资产（元） | 47，021，293，305.52 | 36，218，151，152.79 | 29.83% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 16，353，148，521.94 | 11，754，617，799.84 | 39.12% | |||
| 股本（股） | 833，045，683.00 | 833，045，683.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 19.63 | 14.11 | 39.12% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减 | 2010年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 13，690，959，343.73 | 42.05% | 46，915，365，793.69 | 84.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1，566，348，000.17 | 35.02% | 4，800，936，804.48 | 101.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 4，072，666，105.41 | 250.20% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 4.89 | 249.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 1.88 | 35.25% | 5.76 | 101.40% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 1.88 | 35.25% | 5.76 | 101.40% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.07% | -1.70% | 34.16% | 8.33% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.93% | -1.81% | 33.78% | 8.48% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 10，888，220.88 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 44，573，523.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 425，400.00 | |
| 债务重组损益 | 23，895，526.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16，464，644.61 | |
| 所得税影响额 | -12，160，408.61 | |
| 少数股东权益影响额 | -30，985，684.06 | |
| 合计 | 53，101，222.92 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63，478 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 201，180，098 | 境外上市外资股 | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 30，533，400 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 24，035，745 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 13，353，714 | 人民币普通股 | |
| 培新控股有限公司 | 11，280，000 | 人民币普通股 | |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 10，320，000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 10，000，000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 5，500，000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5，500，000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5，241，860 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度 | 原因 |
| 应收票据 | 12，095，194，252.26 | 8，032，144，322.26 | 50.58% | 今年销售较旺，回款多为银行承兑汇票影响。 |
| 应收账款 | 6，557，935，735.45 | 3，320，801，077.73 | 97.48% | 主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。 |
| 预付款项 | 1，284，657，331.72 | 885，107，586.37 | 45.14% | 主要为本期预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 642，235，445.64 | 493，917，821.67 | 30.03% | 主要为已投出尚未验资款项增加影响。 |
| 长期股权投资 | 707，564，017.61 | 287，267，413.63 | 146.31% | 主要为对联营公司增资及联营公司权益变动影响。 |
| 投资性房地产 | 137，189，290.80 | 90，798，838.41 | 51.09% | 主要为出租房产增加影响。 |
| 在建工程 | 1，953，202，979.29 | 1，207，412，884.85 | 61.77% | 主要为满足扩大生产规模所需，增加投资所致。 |
| 短期借款 | 618，605，565.47 | 1，041，583，872.39 | -40.61% | 本期偿还银行借款所致。 |
| 应付账款 | 11，935，277，943.21 | 8，382，340，533.54 | 42.39% | 主要为生产经营业务增长信用期内应付款项增加所致。 |
| 预收款项 | 1，034，410，260.77 | 747，092，843.79 | 38.46% | 主要为生产经营业务增长预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 1，604，839，634.41 | 922，435，367.99 | 73.98% | 主要为本期实现应缴所得税、增值税增加影响。 |
| 其他应付款 | 3，999，525，327.87 | 1，849，261，601.46 | 116.28% | 主要为期末应付销售折扣、运费、在建项目工程款增加影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50，000，000.00 | 474，080，000.00 | -89.45% | 主要为偿还长期借款影响。 |
| 预计负债 | 735，520，450.76 | 481，368，045.71 | 52.80% | 主要为销量增加，预计三包费增加影响。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 46，915，365，793.69 | 25，435，502，600.81 | 84.45% | 主要为国内市场回暖，公司采取积极营销政策，销量大幅增长影响。 |
| 营业成本 | 35，815，096，886.38 | 19，400，300，013.51 | 84.61% | 本期销量增加，相应成本增加影响。 |
| 营业税金及附加 | 232，451，479.56 | 110，708，350.72 | 109.97% | 营业收入增加，应缴增值税增加影响。 |
| 销售费用 | 2，072，857，344.22 | 1，152，011，308.44 | 79.93% | 销量增加影响。 |
| 管理费用 | 1，650，895，764.41 | 1，095，771，700.59 | 50.66% | 主要为技术开发费等增加影响。 |
| 财务费用 | 85，699，436.36 | 137，943，935.69 | -37.87% | 主要为借款减少，相应利息支出减少影响。 |
| 资产减值损失 | 507，915，280.29 | 373，822，162.59 | 35.87% | 主要为提取应收账款坏账准备影响。 |
| 营业利润 | 6，562，650，883.30 | 3，178，023，562.00 | 106.50% | 主要为销量增长影响。 |
| 营业外收入 | 118，074，175.84 | 86，217，700.32 | 36.95% | 主要为处置非流动资产收入及政府补助增加影响。 |
| 利润总额 | 6，658，898，198.89 | 3，246，359，507.59 | 105.12% | 营业利润增加影响。 |
| 所得税费用 | 975，711，372.58 | 481，517，810.37 | 102.63% | 利润总额增加影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4，072，666，105.41 | 1，162，964，203.92 | 250.20% | 主要为销售收入增加，加大回款力度影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1，366，480，938.32 | 9，482，090.39 | - | 主要为本期偿还借款影响。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 股东 | 根据株洲国资出具的承诺函并受该承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。 | 以上承诺已履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 股东 | 根据潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。 | 以上承诺已履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 股东 | 根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其持有的潍柴动力833.0437万股有限售条件股份自2010年4月30日到期后再延长锁定三年，即自2010年4月30日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让，也不会由潍柴动力回购。 根据谭旭光等24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自2010年4月30日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。 | 以上承诺严格履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 596，300.00 | -- | 698，520.00 | 340，741.90 | 增长 | 75.00% | -- | 105.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 7.16 | -- | 8.38 | 4.09 | 增长 | 75.00% | -- | 105.00% |
| 业绩预告的说明 | 因市场需求量攀升，公司主营产品业绩同步大幅提升。 | |||||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年07月07日 | 公司办公室 | 实地调研 | 富达基金（香港）有限公司 | 2、行业未来发展走势； 3、公司发展战略定位。 |
| 2010年07月14日 | 公司办公室 | 实地调研 | 摩根士丹利组织的机械行业考察团 | |
| 2010年07月22日 | 公司办公室 | 实地调研 | Buena Vista基金管理有限公司 | |
| 2010年09月02日 | 公司办公室 | 实地调研 | 申银万国证券研究所有限公司 | |
| 2010年09月02日 | 公司办公室 | 实地调研 | 第一上海证券有限公司 | |
| 2010年09月09日 | 公司办公室 | 实地调研 | Comgest远东有限公司 | |
| 2010年09月28日 | 公司办公室 | 实地调研 | 深圳明达资产管理有限公司 | |
| 2010年09月29日 | 公司办公室 | 实地调研 | 富达基金有限公司 | |
| 2010年09月29日 | 公司办公室 | 实地调研 | 麦格理证券有限公司 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：谭旭光
潍柴动力股份有限公司
二〇一〇年十月二十六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-026
潍柴动力股份有限公司
2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议
和第一次H股股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议没有否决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
2010 年第一次临时股东大会于2010 年10 月26 日上午9 时召开；
2010 年第一次A股股东会议于2010 年10 月26 日上午10 时召开；
2010 年第一次H股股东会议于2010 年10 月26 日上午11 时召开。
2、召开地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室
3、召开方式：现场会议、现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：徐新玉先生
6、2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、 会议出席情况
出席2010年第一次临时股东大会的股东及股东代表共39人，代表有表决权的股份396，854，886股，占公司总股份833，045，683 股的47.64%。出席2010年第一次A股股东会议的股东及股东代表共35人，代表有表决权的股份284，570，032股，占公司A股股东股份总数630，645，683 股的45.12%。出席第一次H股股东会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份112，517，454股，占公司H股股东股份总数202，400，000 股的55.59%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
（一）2010年第一次临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：
普通决议案
1、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
2、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
3、审议及批准公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、相关产品及加工服务关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
4、审议及批准公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、相关产品及提供加工服务关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
5、审议及批准公司向福建龙岩工程机械（集团）有限公司及龙工（上海）机械制造有限公司(及其各自的关联公司)销售柴油机及柴油机零部件关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东福建龙岩工程机械（集团）有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为362，239，886股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.94%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.06%。该议案获得通过。
6、审议及批准公司及其附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司销售柴油机零部件毛坯及相关产品关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
7、审议及批准公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司提供代理销售与维修服务关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
8、审议及批准公司及其附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机零部件及相关产品关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
9、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司销售柴油机及相关产品关联交易协议的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
10、审议及批准公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、旧柴油机及相关产品和加工服务关联交易的议案
该关联交易表决时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
表决结果：赞成股数为256，441，386股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的99.92%；反对股数0股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议非关联股东及股东代表有效表决权的0.08%。该议案获得通过。
11、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易协议的议案
表决结果：赞成股数为396，639，886股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.95%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.05%。该议案获得通过。
12、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品关联交易协议的议案
表决结果：赞成股数为396，639，886股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.95%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.05%。该议案获得通过。
13、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案
表决结果：赞成股数为396，639，886股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.95%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.05%。该议案获得通过。
14、审议及批准陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件及相关产品关联交易的议案
表决结果：赞成股数为396，639，886股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.95%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数215，000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.05%。该议案获得通过。
特别决议案
15、审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案
决议以公司2010年6月30日为基准日的总股本833，045，683股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股普通股，每股面值人民币1元。本次转增后，公司总股本变更为1，666，091，366股，注册资本变更为人民币1，666，091，366元。
在上述资本公积金转增股本的方案实施后，公司章程相应条款进行修改，具体修改内容如下：
（1）在公司章程第七条第一款中的“……于2009年6月19日获公司2008年度股东周年大会修订，” 后增加“于2010年10月26日获公司2010年第一次临时股东大会修订，”
（2）将公司章程第十九条第二款中的：“……公司发行的普通股总数为83304.5683万股……”
修改为：“……公司发行的普通股总数为166609.1366万股……”
（3）在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第四款：“经公司实施2010年中期资本公积金转增股本后，公司共发行166609.1366万股普通股，其中A股股东持有126129.1366万股，境外上市外资股股东持有40480万股。”
（4）将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股83304.5683万股，其中境外上市外资股股东持有20240万股，A股股东持有63064.5683万股（包括发起人持有的32560万股）。”
修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股166609.1366万股，其中境外上市外资股股东持有40480万股，A股股东持有126129.1366万股。”
（5）将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币83304.5683万元；总股数为83304.5683万股……”
修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币166609.1366万元；总股数为166609.1366万股……”
授权董事会及其授权人就本次资本公积金转增股本事项的实施事宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申请股票上市等手续，并在本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记等事宜。
表决结果：赞成股数为396，535，886股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.92%；反对股数319，000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.08%；弃权股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。
16、审议及批准关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案
决议在公司原有经营范围基础上增加“自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务”。此次变更后的公司经营范围变更为：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、资格证书内企业自营进出口业务；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。”（具体以工商部门核定为准）
本次增加经营范围经公司登记机关核准后，公司章程相应条款进行修改，具体修改内容如下：
公司章程第十三条原为：
“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、资格证书内企业自营进出口业务。
公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。”
现修改为：
“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、资格证书内企业自营进出口业务; 自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。
公司应当在公司登记机关核准的经营范围内从事经营活动。”
授权董事会及其授权人办理本次经营范围变更及公司章程修改的工商变更登记、备案等相关事项。
表决结果：赞成股数为396，759，640股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数95，246股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.02%。该议案获得通过。
（二）2010年第一次A股股东会议提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：
特别决议案
审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案
决议以公司2010年6月30日为基准日的总股本833，045，683股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股普通股，每股面值人民币1元。本次转增后，公司总股本变更为1，666，091，366股，注册资本变更为人民币1，666，091，366元。
在上述资本公积金转增股本的方案实施后，公司章程相应条款进行修改，具体修改内容如下：
（1）在公司章程第七条第一款中的“……于2009年6月19日获公司2008年度股东周年大会修订， ” 后增加“于2010年10月26日获公司2010年第一次临时股东大会修订，”
（2）将公司章程第十九条第二款中的：“……公司发行的普通股总数为83304.5683万股……”
修改为：“……公司发行的普通股总数为166609.1366万股……”
（3）在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第四款：“经公司实施2010年中期资本公积金转增股本后，公司共发行166609.1366万股普通股，其中A股股东持有126129.1366万股，境外上市外资股股东持有40480万股。”
（4）将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股83304.5683万股，其中境外上市外资股股东持有20240万股，A股股东持有63064.5683万股（包括发起人持有的32560万股）。”
修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股166609.1366万股，其中境外上市外资股股东持有40480万股，A股股东持有126129.1366万股。”
（5）将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币83304.5683万元；总股数为83304.5683万股……”
修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币166609.1366万元；总股数为166609.1366万股……”
授权董事会及其授权人就本次资本公积金转增股本事项的实施事宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申请股票上市等手续，并在本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记等事宜。
表决结果：赞成股数为284，570，032股，占出席会议A股股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议A股股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议A股股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。
（三）2010年第一次H股股东会议提案经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：
审议及批准公司实施2010年中期资本公积金转增股本及相应修改公司章程的议案
决议以公司2010年6月30日为基准日的总股本833，045，683股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股普通股，每股面值人民币1元。本次转增后，公司总股本变更为1，666，091，366股，注册资本变更为人民币1，666，091，366元。
在上述资本公积金转增股本的方案实施后，公司章程相应条款进行修改，具体修改内容如下：
（1）在公司章程第七条第一款中的“……于2009年6月19日获公司2008年度股东周年大会修订， ” 后增加“于2010年10月26日获公司2010年第一次临时股东大会修订，”
（2）将公司章程第十九条第二款中的：“……公司发行的普通股总数为83304.5683万股……”
修改为：“……公司发行的普通股总数为166609.1366万股……”
（3）在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第四款：“经公司实施2010年中期资本公积金转增股本后，公司共发行166609.1366万股普通股，其中H股股东持有126129.1366万股，境外上市外资股股东持有40480万股。”
（4）将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股83304.5683万股，其中境外上市外资股股东持有20240万股，H股股东持有63064.5683万股（包括发起人持有的32560万股）。”
修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股166609.1366万股，其中境外上市外资股股东持有40480万股，H股股东持有126129.1366万股。”
（5）将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币83304.5683万元；总股数为83304.5683万股……”
修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币166609.1366万元；总股数为166609.1366万股……”
授权董事会及其授权人就本次资本公积金转增股本事项的实施事宜向境内外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申请股票上市等手续，并在本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记等事宜。
表决结果：赞成股数为112，413，454股，占出席会议H股股东及股东代表所持有效表决权的99.91%；反对股数104，000股，占出席会议H股股东及股东代表所持有效表决权的0.09%；弃权股数0股，占出席会议H股股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及金洋律师事务所见证律师进行了计票和监票。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所
2、律师姓名：严浩、于爱军
3、结论性意见：“公司2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议决议
2、北京市金洋律师事务所出具的《北京市金洋律师事务所关于潍柴动力股份有限公司2010年第一次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司
二Ο一Ο年十月二十六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-028
潍柴动力股份有限公司
二○一○年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日—2010年12月31日
2、业绩预告类型：同向大幅上升
3、业绩预告情况表：
| 项 目 | 2010年1月1日— 2010年12月31日 | 2009年1月1日— 2009年12月31日 | 增减变动（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润（人民币万元） | 约596，300-698，520 | 340，741.90 | 增长：75%-105% |
| 基本每股收益（人民币元/股） | 约7.16-8.38 | 4.09 | 增长：75%-105% |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关数据尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩预期较同期有大幅度的增长，主要是由于市场需求量攀升，从而带动公司主营产品业绩同步大幅提升。
四、其他相关说明
本公告所载财务数据为公司根据《中国企业会计准则》初步核算的数据，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日