证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2010-37

  兴业银行股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会，于2010年10月28日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座八层第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共106名，代表公司3，483，928，406股有表决权股份，占公司股份总数的58.1386%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于选举第七届董事会董事的议案》；董事候选人分别经股东大会选举后当选董事，其中新聘任的董事尚需报中国银行业监督管理委员会福建监管局核准任职资格。

（一）选举高建平先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（二）选举廖世忠先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（三）选举冯孝忠先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（四）选举蔡培熙先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（五）选举卢晓东先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（六）选举徐赤云女士为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（七）选举李仁杰先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（八）选举康玉坤先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（九）选举陈德康先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（十）选举唐斌先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（十一）选举巴曙松先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（十二）选举许斌先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（十三）选举李若山先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（十四）选举吴世农先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（十五）选举林炳坤先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

二、《关于选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案》；职工代表监事根据规定由公司职工代表大会另行选举产生，详见公司2010年10月20日公告。

（一）选举邬小蕙女士为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（二）选举徐国平先生为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（三）选举李兆明先生为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（四）选举周语菡女士为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（五）选举王国刚先生为第五届监事会外部监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

（六）选举周业樑先生为第五届监事会外部监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

三、《关于修订章程的议案》；本次章程修订尚待中国银行业监督管理委员会最终核准生效。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，481，685，506	0	2，242，900	99.9356%

四、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

五、《关于修订〈外部监事津贴制度〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，482，178，486	0	1，749，920	99.9498%

六、《关于注册资本变更的议案》。同意本行将注册资本由5，000，000，000元变更为5，992，450，630元，并按有关法律法规要求办理注册资本变更报批和工商变更登记等手续。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3，483，928，406	3，481，685，506	0	2，242，900	99.9356%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年10月28日