证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2010-58

  大唐国际发电股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届三十八次及七届三次董事会会议决议，决定召开2010年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2010年12月15日上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保

根据公司董事会决议，同意公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司（ “运城发电公司”） 根据实际需要为其融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币2亿元。

因运城发电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为运城发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。有关担保详情请参阅公司于2010年10月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。

2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排

根据公司董事会决议，2010年10月26日公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》，于2011年1月1日至2013年12月31日三年间，每年度公司及其子公司合计在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币80亿元。

于本公告发布之日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司约36.07%的已发行股本，为本公司的主要股东，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，因此，根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则，大唐财务公司为本公司的关联人士，本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》构成了本公司的关联交易并需提交公司股东大会审议。

有关公司签署《金融服务协议》的详情请参见公司于2010年10月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的关联交易公告。

3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

根据公司董事会决议，公司拟向独立非执行董事，每人每年一次性支付津贴人民币6万元（税后）（税前为7.5万元）；向非执行董事（包括独立非执行董事）及公司外部监事，支付其参加本公司召开董事会、监事会期间的差旅费、食宿费及其他杂费（以上统称：差旅补助）。

上述独立非执行董事津贴、非执行董事及外部监事差旅补助方案待股东大会审议批准后实施。

三、会议出席人员

1、截至2010年11月15日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2010年12月8日（星期三，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，

大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008684 （010）88008111

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2010年11月24日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会会议预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2010年10月29日

大唐国际发电股份有限公司

2010年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2010年12月15日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保
2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排
3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2010年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2010年第三次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2010年12月15日（星期三）上午9:00时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2010年第三次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2010年11月24日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司办公地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008684，（8610）88008111。

股东签名：

2010年 月 日