证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－033

  福建省南纸股份有限公司

  五届六次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届六次董事会于2010年11月8日以书面形式发出通知，2010年11月17日上午8:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》。

  鉴于目前公司正处于产品结构调整时期，市场前景看好的竹（人）纤浆粕扩建等产品结构调整项目需要大量建设资金，有必要通过调整产业布局，盘活资产，集中资金和资源做大、做强优势主业。为此，根据公司产品结构调整项目资金需求和产业布局调整情况，同意将公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权通过福建省产权交易机构对外公开转让, 转让所获资金将全部用于公司产品结构调整项目建设。

  截止2010年9月30日，深圳市龙岗闽环实业有限公司总资产13085.03万元，净资产10270.95万元，2010年1－9月实现营业收入16661.41万元，净利润796.89万元。经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估（评估基准日为2010年9月30日），净资产账面价值10270.95万元，评估值为12032.63万元，增值1761.68万元，增值率17.15%。评估结果已经福建省国资委核准。

  独立董事及监事会认为，公司以公开竞价方式转让深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权, 有利于集中资金和资源，做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力，符合公司产品结构调整和产业布局的发展战略。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一O年十一月十七日