A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-044

  A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-044

  招商银行股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  （一）交易内容

  本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司重大关联交易项目的决议》，同意向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司本部提供综合授信人民币15亿元，期限2年，由深圳南方中集东部物流装备制造有限公司提供连带责任担保。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司本部在本公司原有授信17.43亿人民币，其中包括：非专项额度4.43亿（已到期，此次批准的15亿额度用于替换该额度），以及专项额度13亿。因此，本公司给予中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的授信合并金额为28亿人民币。

  （二）回避表决事宜

  本次交易为关联交易，关联董事傅育宁对《关于与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司重大关联交易项目的议案》回避表决。

  （三）关联交易影响

  本次关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规定》和上交所《上海证券交易所股票上市规则》，以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，上述关联交易的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。

  2010年11月15日，本公司召开第八届董事会关联交易控制委员会第三会议，会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

  2010年11月18日，本公司第八届董事会第七次会议审议批准上述关联交易。

  二、关联方介绍

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司成立于1980年1月，1994年在深圳证券交易所上市，是一家为全球市场提供物流装备和能源装备的企业集团，主要经营集装箱、道路运输车辆、能源和化工装备、海洋工程、机场设备等装备的制造和服务，在中国以及北美、欧洲、亚洲、澳洲等国家和地区拥有150余家全资及控股子公司，员工超过5万人。

  三、公允交易原则的履行

  以上关联交易的授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本公司与上述关联方的授信均按一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。

  上述关联交易生效后，本公司对中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其下集团客户的授信余额总数不超过本公司资本净额的15%，且本公司对全部关联方的授信余额不超过本公司资本净额的50%。

  四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务，本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号-商业银行信息披露特别规定》第23条规定，本公司独立董事武捷思、阎兰、周光晖、衣锡群、刘永章、刘红霞对上述关联交易的公允性和审批程序履行情况发表意见如下：

  1、上述关联交易是按照一般商业条款并以不优于对非关联方同类交易的条件进行；

  2、上述关联交易是按照招商银行现有信贷业务的审批和管理规定执行的，与其他非关联客户的授信审批程序一致；

  3、上述关联交易经过了招商银行董事会关联交易控制委员会和董事会的审批，关联董事傅育宁对《关于与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司重大关联交易项目的议案》回避表决，审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；

  4、上述关联交易生效后，招商银行对中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其与本公司构成关联关系的集团属下企业的授信余额总数均不超过招商银行资本净额的15%，且招商银行对全部关联方的授信余额不超过招商银行资本净额的50%。

  六、备查文件目录

  1、董事会关联交易控制委员会八届三次会议纪要；

  2、董事会八届七次会议决议；

  3、经独立董事签字确认的书面意见。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2010年11月18日