有限公司第四届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2010-052
新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司第四届董事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月24日以通讯方式召开了第四届董事会第三次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对新疆西建青松建设有限责任公司增资的议案》，同意公司对新疆西建青松建设有限责任公司按出资比例增资人民币700万元，详情见公司《对外投资公告》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2010年11月24日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2010-053
新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的的名称：新疆西建青松建设有限责任公司
2、投资金额和比例：人民币700万元，占其注册资本的比例为35%
特别风险提示：
新疆西建青松建设有限责任公司经营管理方面及市场变化的风险
一、对外投资概述
公司2010年11月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对新疆西建青松建设有限责任公司增资的议案》，同意公司按照出资比例对新疆西建青松建设有限责任公司增资人民币700万元。
二、股权转让协议主体的基本情况
1、新疆西部建设股份股份有限公司
企业类型：股份有限公司 证券代码：002302
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路268号
法定代表人：张智峰
注册资本：人民币21000万元
成立日期：2001年10月18日
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
最近三年主营业务：预拌混凝土的生产和销售。
三、投资标的的基本情况
新疆西建青松建设有限责任公司于2004年5月成立，由新疆西部建设股份有限公司和我公司合资设立，注册资本3000万元，我公司持有新疆西建青松建设有限责任公司35%的股权。增资后，新疆西建青松建设有限责任公司注册资本将增加至人民币5000万元。
1、经营范围
新疆西建青松建设有限责任公司经营范围为：高性能预拌混凝土的生产、销售
2、股东出资方式及比例
新疆西部建设股份有限公司出资人民币1950万元，持有新疆西建青松建设有限责任公司65%的股权；公司出资人民币1050万元，持有新疆西建青松建设有限责任公司35%的股权。
3、经营情况
截止2010年10月31日，新疆西建青松建设有限责任公司总资产15746.50万元，净资产11505.12万元。近三年实现净利润：2008年1943.50万元，2009年2418.08万元，2010年1至10月2309.58万元。
四、增资扩股协议书的主要内容
1、所增资本金由新疆西建青松建设有限责任公司股东双方按原股权比例增加，即新疆西部建设股份有限公司以现金增加出资1300万元人民币，公司以现金增加出资700万元人民币；合计新增2000万元人民币。
2、新疆西建青松建设有限责任公司股东双方应于本协议书签订十五日内，将各自认缴的增资额足额汇入指定验资账号，供验资部门审验，以便于尽快办理工商变更登记。
3、在完成上述增资扩股后，新疆西建青松建设有限责任公司的注册资本变为5000万元。新疆西部建设股份有限公司持有65％的股权，公司持的35％的股权。
4、协议的终止
本协议履行过程中，如果出现了下列情况之一，则守约方有权在书面通知对方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：
（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。
（2）如果一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。
5、本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，由新疆西建青松建设有限责任公司依据股东双方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。
6、协议生效
本协议经双方盖章或授权代表签字后生效。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。
2、对新疆西建青松建设有限责任公司增资将有利于该公司扩大在巴州地区的商品混凝土市场份额，延伸公司的产业链。
3、本次收购不涉及新增关联交易。
六、对外投资的风险分析
1、新疆西建青松建设有限责任公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、新疆西建青松建设有限责任公司因市场变化而产生的效益风险。
3、针对上述风险，公司将密切关注新疆西建青松建设有限责任公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
七、备查文件
1、增资扩股协议书
2、董事会决议
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2010年11月24日