证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2010-008

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  2010 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2010年11月30日下午14:00时

  网络投票时间：2010年11月30日上午9:30—11:30，下午:13：00—15:00

  （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

  （三）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长茅建荣先生

  （六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表195人，代表公司股份数288,622,841股，占公司总股本的72.145%。其中：出席现场会议的股东及股东代表74人，代表公司股份数287,716,450股，占公司总股本的71.918%；通过网络投票的股东121人，代表公司股份数906,391股，占公司总股本的0.227%。

  公司在任董事9人，6人出席会议，董事胡英、姜国勇及独立董事骆家马龙应工作原因没有出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事景建文因工作原因没有出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及北京市金杜律师事务律师冯艾、陈旭楠列席了本次股东大会。

  三、提案的审议和表决情况

  审议通过《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，将部分闲置募集资金临时用作补充流动资金，总额不超过人民币12200 万元，该部分闲置募集资金数额占公司公开发行股票筹资净额的15.26%，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

  表决结果为：赞成288,451,041股，占出席会议表决权的99.941%；反对62000股，占出席会议表决权的0.021%；弃权109800股，占出席会议表决权的0.038%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务律师冯艾、陈旭楠见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事、监事签字的2010年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  董 事 会

  二O 一O 年十二月一日