董事会第三十八次会议决议公告
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临033
新疆天富热电股份有限公司第三届
董事会第三十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2010年12月3日书面通知各位董事，2010年12月10日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票7张，董事何嘉勇先生、独立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出国原因无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于新疆立业天富能源投资有限公司减少注册资本的议案；
同意新疆立业天富能源投资有限公司减少注册资本7000万元，其中我公司减少出资3000万元，深圳市立业集团有限公司减少出资4000万元。减资完成后，该公司注册资本3.3亿元，其中我公司出资1.3亿元，占该公司注册资本的39.39%。
同意：6票 反对：0票 弃权：1票。
2、关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案；
同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座2×330MW热电厂，我公司代建项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000万元，代建管理日期自签约日起至2011年12月31日止，代建管理费按工程决算金额的1.21%收取。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：6票 反对：0票 弃权：1票。
3、 关于修改公司章程的议案；
同意对公司章程做如下修改：
将《公司章程》原第一百一十条第三款“《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易（以下称“交易事项”），除应由股东大会审议批准的以外，其他应当披露的交易事项由股东大会授权董事会行使，不披露的交易事项由经理层行使。”
修订为“《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易，除应由股东大会审议批准的以外，其他应当披露的交易事项由股东大会授权董事会行使，在董事长授权范围内的由董事长行使，不披露的交易事项由经理层行使。”
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：6票 反对：0票 弃权：1票。
4、 关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
同意于2010年12月29日召开2010年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1) 关于投资建设2×300MW热电联产项目的议案；
2) 关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案；
3) 关于修改公司章程的议案。
同意：6票 反对：0票 弃权：1票。
独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年12月10日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临034
新疆天富热电股份有限公司第三届
监事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2010年12月3日书面通知各位监事，2010年12月10日上午10：00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于新疆立业天富能源投资有限公司减少注册资本的议案；
同意新疆立业天富能源投资有限公司减少注册资本7000万元，其中我公司减少出资3000万元，深圳市立业集团有限公司减少出资4000万元。减资完成后，该公司注册资本3.3亿元，其中我公司出资1.3亿元，占该公司注册资本的39.39%。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票。
2、关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案；
同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为一个2×330MW热电厂，我公司代建项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000万元，代建管理日期自签约日起至2011年12月31日止，代建管理费按工程决算金额的1.21%收取。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票。
3、 关于修改公司章程的议案；
同意对公司章程做如下修改：
将《公司章程》原第一百一十条第三款“《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易（以下称“交易事项”），除应由股东大会审议批准的以外，其他应当披露的交易事项由股东大会授权董事会行使，不披露的交易事项由经理层行使。”
修订为“《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易，除应由股东大会审议批准的以外，其他应当披露的交易事项由股东大会授权董事会行使，在董事长授权范围内的由董事长行使，不披露的交易事项由经理层行使。”
同意：3票 反对：0票 弃权：0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010年12月10日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临035
新疆天富热电股份有限公司
召开股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年12月29日上午10：30
●股权登记日：2010年12月27日
●会议召开地点：公司二楼会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了召开 2010 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2010年 12 月29日上午 10：30 在新疆石河子市红星路54号公司二楼会议室以现场方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于投资建设2×300MW热电联产项目的议案 | 否 |
| 2 | 关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案 | 否 |
| 3 | 关于修改公司章程的议案 | 是 |
有关议案详细内容见编号为2010-临026及2010-临033的公司第三届董事会第三十五次、第三十八次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止 2010 年 12月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、参会方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于 2010年 12 月 28日上午 10：30-13：30、下午 14：00-18：30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢 炜
六、备查文件目录
经与会董事签字的公司第三届董事会第三十八次会议决议
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年12月10日
附件：
新疆天富热电股份有限公司2010年第一次临时股东大会
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签字：