证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2010-032

上海电气集团股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2010年12月15日上午9:00 在中国上海市遵义南路5号喜来登豪达上海太平洋大饭店3楼宴会厅以现场会议形式召开。会议由公司董事长兼首席执行官徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共32名，代表股份数10,273,251,294股，占公司有表决权股份总数的80.11%（其中A股股东30名，持有9,014,885,936股，占公司有表决权股份总数的70.30%；H 股股东2名，持有1,258,365,358股，占公司有表决权股份总数的9.81%）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）关于选举公司第三届董事会董事的议案

1.1选举徐建国先生为公司第三届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,258	10,244,832,718	28,418,540	0	99.7234%

1.2选举黄迪南先生为公司第三届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,259	10,231,806,397	41,444,862	0	99.5966%

1.3选举张素心先生为公司第三届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,260	10,249,942,675	23,308,585	0	99.7731%

1.4选举俞银贵先生为公司第三届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,261	10,249,942,676	23,308,585	0	99.7731%

1.5选举朱克林先生为公司第三届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,262	10,249,942,677	23,308,585	0	99.7731%

1.6选举姚珉芳女士为公司第三届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,464	10,235,365,909	37,885,555	0	99.6312%

1.7选举张惠彬博士为公司第三届董事会独立非执行董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,408	10,270,037,408	3,214,000	0	99.9687%

1.8选举朱森第先生为公司第三届董事会独立非执行董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,409	10,270,037,409	3,214,000	0	99.9687%

1.9选举吕新荣博士为公司第三届董事会独立非执行董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,251,065	10,270,037,065	3,214,000	0	99.9687%

(二) 关于选举公司第三届监事会监事的议案

1、选举董鑑华先生为公司第三届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,167,258	10,266,586,447	6,580,811	0	99.9359%

2、选举周昌生先生为公司第三届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,167,259	10,237,944,859	35,222,400	0	99.6571%

3、选举郑伟健先生为公司第三届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	10,273,167,365	10,273,167,365	0	0	100.0000%

(三) 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度持续性关联交易的议案

1、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度采购之关联交易

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,864,078,796	2,864,074,937	3,859	0	99.9999%

2、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度销售之关联交易

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,864,078,796	2,864,074,937	3,859	0	99.9999%

3、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度存款之关联交易

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,854,920,796	2,481,193,674	373,727,122	0	86.9094%

4、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度贷款及贴现之关联交易

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,854,920,796	2,481,193,674	373,727,122	0	86.9094%

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团

股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一Ｏ年十二月十五日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2010-033

上海电气集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月15日在上海市遵义南路5号喜来登豪达上海太平洋大饭店3楼会议室召开了公司董事会三届一次会议。会议应到董事9名，实到董事7名，朱克林非执行董事因公出差，委托徐建国执行董事出席本次会议并全权行使投票表决权；黄迪南执行董事因公出差，委托张素心执行董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、周昌生列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。到会全体董事一致推举徐建国执行董事为会议主席，会议审议并通过以下决议：

一、 关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

同意选举徐建国先生担任公司第三届董事会董事长，选举朱克林先生担任公司第三届董事会副董事长；任期自2010年12月15日起至2013年12月14日止。（徐建国先生、朱克林先生之简历详见公司于2010年10月28日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届四十次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》）

二、 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

1、同意选举徐建国先生、黄迪南先生、张素心先生、朱森第先生、吕新荣博士担任第三届董事会战略委员会委员，并选举徐建国先生担任战略委员会主席。

2、同意选举张惠彬博士、朱森第先生、吕新荣博士、姚珉芳女士担任第三届董事会审核委员会委员，并选举张惠彬博士担任审核委员会主席。

3、同意选举吕新荣博士、黄迪南先生、朱森第先生担任第三届董事会薪酬委员会委员，并选举吕新荣博士担任薪酬委员会主席。

公司第三届董事会战略委员会、审核委员会和薪酬委员会的任期自2010年12月15日起至2013年12月14日止。（第三届董事会各专门委员会委员之简历详见公司于2010年10月28日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届四十次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》）

三、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案

同意聘任徐建国先生为公司首席执行官，黄迪南先生为公司总裁。经黄迪南先生提名，同意聘任俞银贵先生为公司财务总监，朱斌先生为公司首席运营官，伏蓉女士为公司董事会秘书。

公司新一届高级管理人员的任期自2010年12月15日起至2013年12月14日止。（徐建国先生、黄迪南先生及俞银贵先生之简历详见公司于2010年10月28日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届四十次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》，朱斌先生及伏蓉女士之简历请详见本公告附件）

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月十五日

附件：高级管理人员简历

朱斌，50岁，于2009年加入本公司，现任本公司首席运营官。朱先生拥有丰富的发电设备制造业经历和企业运营管理经验。朱先生于2009年2月起任本公司总裁助理，2004年至2009年期间曾任上海电气电站集团常务副总裁，上海电气电站设备有限公司副董事长、总裁，上海动力设备有限公司董事长， 1996年至2004年期间历任上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气（集团）总公司电站事业部副部长，上海电站辅机厂有限公司总经理、董事长，上海动力设备有限公司总裁、副董事长。朱先生持有西安交通大学工学学士学位、同济大学工商管理硕士学位及高级工程师职称。

伏蓉，40岁，于2005年6月加入本公司。现任本公司董事会秘书、董事会秘书室主任、办公室主任、投资者关系部部长。曾先后担任上海输配电股份有限公司证券事务代表、ABB中国投资有限公司低压产品部市场主管、上海输配电股份有限公司董事会秘书。伏蓉女士拥有管理学学士学位及经济师职称。

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2010-034

上海电气集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月15日在上海市遵义南路5号喜来登豪达上海太平洋大饭店3楼会议室召开了公司监事会三届一次会议。会议应到监事5名，实到监事4名，郑伟健监事委托谢同伦监事代为出席会议并全权行使投票表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。到会全体监事一致推举董鑑华监事为会议主席。本次会议审议通过如下决议：

一、选举公司监事会监事长的议案

同意选举董鑑华先生为公司第三届监事会监事长，任期自2010年12月15日起至2013年12月14日止。（董鑑华先生之简历详见公司于2010年10月28日在上海证券交易所刊登的《上海电气集团股份有限公司第二届十四次监事会决议公告》）

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二Ｏ一Ｏ年十二月十五日