证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-054

  深圳市齐心文具股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议通知公告及召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会于2010年12月3日做出了关于召开2010年第二次临时股东大会的决议，并于2010年12月4日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

  3、会议召开时间：2010年12月20日上午10:00

  4、会议召开地点：广东省深圳市南山区深南大道高新科技园W2－A7楼会议室

  5、会议召开方式：现场会议

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表公司发行在外有表决权股份111,893,991股，占公司发行在外有表决权总股本186,799,999股的59.90%，公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。国浩律师集团（深圳）事务所委派许成富律师、童曦律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  1、以特别决议审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意111,893,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

  2、审议并通过《关于修改对外投资管理制度的议案》；

  表决结果：同意111,893,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

  3、审议并通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》；

  a、同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施；

  b、同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处G14209-0168宗地实施；

  c、同意新项目投资总额为500,487,400元，并将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金196,900,000元及超额募集资金299,286,931.60元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。

  表决结果：同意111,893,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  二○一○年十二月二十一日