股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-034

  中海发展股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2010年12月20日(周一)14：00-15：00。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2010年12月20日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

2、现场会议地点：上海市东大名路700号

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司执行董事、总经理茅士家先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加临时股东大会现场会议和网络投票并表决的股东（或股东代理人）共197人，代表股份数669,372,857股，占公司股本总数的19.6611%。本公司控股股东中国海运（集团）总公司对本次临时股东大会的议案回避表决，故出席本次临时股东大会并表决的公司股东（或股东代理人）所持公司股份占本次临时股东大会有表决权的公司股份总数的36.6568%，参会人数符合有关法律和《公司章程》的规定，会议有效。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次临时股东大会共审议一项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2010年11月11日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，于2010年度第一次临时股东大会上，以普通决议案通过以下事项：

一、《关于新建12艘4.8万吨级散货船的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	669,372,857	662,344,586	6,830,531	197,740	98.9500%

法律意见

本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师冯诚先生出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、 公司2010年度第一次临时股东大会决议；

2、 关于公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司

二零一零年十二月二十日