证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2010-016

  新疆天宏纸业股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议的通知于2010年12月12日以书面通知送达的方式发出，会议于2010年12月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票7张，实收董事表决票7张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并通过如下决议：

  1、审议通过《关于徐思兵先生申请辞去公司副总经理职务的议案》；

  同意徐思兵先生辞去公司副总经理职务。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于公司与石河子鑫天宏工贸有限公司签订以资抵债协议书的议案》。

  石河子鑫天宏工贸有限公司（以下简称“鑫天宏工贸”）与本公司业务往来，截止2010年12日14日，鑫天宏工贸欠本公司往来款项金额528.58万元（账面数），鑫天宏工贸以其购置的ZY1760型卫生纸机及配套设备等资产，由双方协商委托湖北万信资产评估有限公司以2010年10月30日为基准日，对鑫天宏工贸上述资产进行评估，经评估净资产值为334.96万元，双方协商同意，鑫天宏工贸以资产评估值为334.96万元抵偿本公司320万元债权，双方签订了抵债《协议书》。鑫天宏工贸剩余欠款208.58万元，由双方另行签订还款协议。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年十二月二十二日